当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

经侦可以凭流水定罪吗

合飞律师2个月前 (04-18)普法百科3

一、经侦可以凭流水定罪吗

具体情况须详加分析判断。

银行账户交易流水确实可作为判定犯罪行为成立与否的重要参考因素,司法裁决需要依据强有力的证据链条,因此,仅凭银行流水这一单一证据是不足以构成完整的定罪依据。

刑事诉讼过程中,能够有效地证实案件客观真实情况的所有材料都应视为相应的“证据”。

在这些证据类型当中,包括了原物、物证;证人所提供的相关事实信息;受害者对事件的自我表述与描述;犯罪嫌疑人与被告人口中所陈述的犯罪事实以及其辩解之词;专家及专业机构所出具的鉴定成果与意见;实地勘测、调查、检验以及与犯罪现场有关的各类记录本与报告书;亦包括视听资料与电子信息等多种形式的证据种类。

《中华人民共和国》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

二、隐瞒犯罪所得看流水还是收益定罪

窝藏、转移、收购、代为销售或掩饰犯罪所得均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,通常判处三年以下、或管控,并处;情节严重者则处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

三、不知情流水26万定什么罪

帮助信息犯罪涉案金额达到26万,符合“支付结算金额在20万以上”这一严重情节。

被视为,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时可能还需支付罚金。

如果是实施了上述行为,将面临对公司的罚款,此外,负责人和其他责任人也可能受到三年以下有期徒刑或拘役以及罚金的惩罚。

若这种行为又触犯到其他罪行,则会依据更严厉的规定来确定刑罚。

以上是关于经侦可以凭流水定罪吗的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/709489.html

经侦可以凭流水定罪吗的相关文章

银行流水没有借条是否能成为借款的证据,凭流水没有借条可以起诉要债

在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于凭流水没有借条可以起诉要债,没有借条还有哪些证据可以证明借钱不还?的问题带来帮助。下面随着小编一起来了解一番吧。 本篇文...

司机偷卖公司货物能根据银行流水定罪吗

一、司机偷卖货物能根据银行流水定罪吗银行账单无法直接判你有呢。 在涉及到法律问题的时候,我们都知道,定罪要按照咱们国家的《》来,然后把各种各样的证据全都看一遍,最后凑成一个完整的证据链,这样判下来才公平又准确嘛。 银行账单就是其中的证据之一,它能够告诉我们钱到底去哪儿了。 但是呢,...

帮信是按照所有的银行卡流水定罪吗

一、帮信是按照所有的银行卡流水定罪吗 判断帮信就是看你赚了多少钱.其实不是啦。 要定罪的话,得满足这些条件哦: (1)所有的事情都要有证据支持; (2)所有的证据都得过法律程序验证过; (3)把所有的证据放在一起,对认的事实不能有任何疑问。 帮信的银行卡流水怎么算呢. 1.这...

洗钱过亿流水定罪量刑

一、洗钱过亿流水定罪量刑 关于洗钱的判刑标准,下面就给大家详细说说啦!首先,如果你成功构建了洗钱行,那么政府将会把你通过犯行为得到的所有收入和赚取的非法收益全部没收,同时还会给你判处5年下的或短期监禁,及处你所涉及的洗钱金额百分之五到百分之二十之间的罚款哦。 而如果你的情况比较严重...

经侦大队有权查公司的账(经侦大队能查到个人信息)

1、经侦大队可以检查公司账目?1、经侦大队可以检查公司账目,但需要相应的文件和法律程序。根据相关法律规,搜查人员必须按要求着装,并出示搜查令和身份证件后才能进行搜查。2、法律依据:《公司法》第三条公司为企业法人,具有独立的法人财产,享有法人财产权。公司的全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司...

烫伤半个脸可以凭几级伤残

一、烫伤半个脸可以凭几级伤残 烫伤半个脸能否评上伤残及具体等级,需依据专业的来确。 伤残鉴是一项严谨且复杂的工作,要综合多方面因素判。首先,会考虑烫伤的深度,比如一度、二度、三度烫伤,不同深度对身体机能和外观的影响不同。其次,烫伤对脸部功能造成的影响,包括但不限于是否影响面部表情活动、...

离婚前可以凭离婚协议办过户

离婚前可以凭离婚协议办过户 是不可以的,尚未登记离婚的离婚协议不发生法律效力。 根据《》的相关规,只有已发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁中的财产部分、依法设立的机构的裁决、机关依法赋予效力的债权文书,方具有强制执行力。所,离婚协议的性质决了它并不具备强制执行力。 过户所需...

消费者组织可以凭关系证推荐产品或服务

法律解析: 不可以。 消费者组织是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。其职责是代表消费者的利益,维护消费者的权益,而不是借关系证来推荐产品或服务。 消费者组织的存在意义在于客观、公正地为消费者提供信息和建议,帮助消费者做出明智的消费选择。如果消费者组织借关系...