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洗钱罪和掩饰隐瞒罪有什么不一样

合飞律师2个月前 (04-18)普法百科2

一、洗钱罪和掩饰隐瞒罪有什么不一样

“洗钱”这个词儿大家可能听得不少了,它的意思就是把那些从犯罪或是不合法的活动中得到的黑色收入,经过各种巧妙手法来掩盖、隐瞒或者转化成看起来合法的样子。好,我们来说说法律上怎么讲的。如果你是个人,干了这种事儿,那就得把赚到的黑心钱给扣下,再给你来个五年以下的牢狱之灾,而且还有可能被罚点款。但如果你的行为比较恶劣的话,还可以给你加上五年以上十年以下的刑期,罚款也是少不了的。而要是有牵涉其中的话,一般会先拿公司开刀,罚他们点款,同时也不会放过他们的领导人和其他相关责任人,按照上面说的标准来处理。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、之前洗钱银行卡被冻一直没解可以把里面的钱取出吗

您的银行卡被封住了,里面的资金就无法提取出来。银行卡要是被冻结的话,里头的金钱肯定就是拿不出来咯,不过一旦解冰之后,也就能够照常使用。银行卡嘛,简单来说其实就是经过相关部门批准之后,商业银行为了方便大家平时的交易和服务推出的一种金融产品,具备了很多功能,像是购买商品时的消费信用、转账结算、存入或者取出现金等等。银行卡被冻结的原因,通常会有以下三个方面:第一种可能是因为逾期未还;第二种则是因为普通的需要进行诉讼;最后一种情况就是涉及到经济以及其他违法犯罪行为。

三、洗钱初犯一般判几久十几万

关于洗钱这件事儿,其实就是将自己从某个犯罪活动或者其他不法行为中得来的不正当的钱财,利用种种手法把它们打扮的像是合法来源一样。一旦被发现了,那就会面临严厉的惩罚!首先,个人如果犯了洗钱罪,那么他们的非法所得以及这些所得带来的实际利益都会被强制收走,还会面临五年以下有期徒刑或者拘役,同时可能还要承担罚金刑;如果情节严重的话,那么刑期将会上升到五年以上十年以下,同时还要再交罚款;接着来说说单位犯罪的情况,一经证实有洗钱行为的,单位本身要接受罚款,而对于那些对这个问题负有主要领导责任的人和其他直接责任人,也会按照同样的标准进行处罚。

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