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走私洗钱如何定罪

合飞律师2个月前 (04-16)普法百科3

一、走私洗钱如何定罪

这个行动是依照我国《刑法》来进行判定的。比如说,如果你的行为违反了中国《刑法》中的相关规定,那么警方就有权没收你的违法所得,并且可以对你作出五年以下有期徒刑或者拘役的判决,同时还需要额外罚款,罚款的金额在洗钱数额的5%到20%之间。如果你的行为特别恶劣,那么可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳洗钱数额的5%到20%作为罚款。

中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱案被拘役是多久的案子

在通常情况下,洗钱行为若被判定为犯罪,则最长可被拘留至37天后进行审判。关于从到最终判决的整个办案流程,其详细步骤如下所述:

首先,拘留阶段通常持续14天,但最长可达37天;其次,在警方展开调查期间,即与侦查过程,通常需时2个月,但最长可达到7个月时间;接下来,进入审判阶段,一审庭审一般需要耗费1.5个月,而最长时间可能达到3个月(不包括因需要补充侦查或变更管辖权导致的延期);最后,如果一审裁决结果存在异议,可依法提请二审,在此期间又需耗费约1.5个月至4个月不等的时间。

三、受骗洗钱判多久怎么判

根据相关法律法规规定,涉及的犯罪者如能满足特定法定条件,便可申请缓刑。具体来说,对于那些被法院判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯,如果他们能够同时满足以下四个条件,那么法院将会考虑对其进行缓刑判决:

(1)犯罪情节相对轻微;

(2)已有悔过之意并予以表态;

(3)在未来无再度犯下类似罪行的潜在风险;以及

(4)由缓刑判决所带来的影响不会对犯罪者所在社区造成严重不良后果。需要特别指出的是,对于未满十八周岁的未成年人、身怀六甲的女性以及年满七十五周岁的老年人,如果符合上述所有条件,同样有权依法获得缓刑判决。

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