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洗钱4万如何定罪,洗钱4万如何量刑

合飞律师1个月前 (04-07)普法百科2

一、洗钱4万如何定罪,洗钱4万如何量刑

洗钱就是把不正当途径赚来的钱,通过各种各样的方法变成看起来像是从正经渠道来的钱。

在咱们中国啊,就算你洗钱的数目不大,也都已经算是犯法啦。

比如说,如果你干了一个4万块钱的洗钱案子,司法机构就得按照我们国家《中华人民共和国》里头关于的那部分去核实你有没有违法,然后再给你判刑。

要判定你有没有违法,主要就是看你能不能证明这笔钱是你从哪里非法弄来的,还有就是你洗钱的时候是不是故意的。

至于判刑嘛,那就要看你洗钱的数额大小、用什么手法、对社会造成的危害程度,还有你自己认错的态度等等这些因素了。

中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源的。

二、在不知情的情况下帮别人洗钱了改什么怎么办

关于洗钱这个,大家要明白它的主观要素可不能疏忽,必须是故意的才能算是犯罪!假如你真的是在不知情的状态下参与了洗钱活动,那就不用担心了,因为这种情况下你是无辜的。

但同时呢,你得保证能够拿出证据来证明自己确实是不知情的。

这儿给你提个小建议吧,如果你发现有其他人也牵涉到这个案子里来了,最好赶紧把他们的情况告诉给公安局,然后积极地去搜集证据。

咱们国家的法律可是明确规定了:洗钱罪里面的“明知”这一点,应该综合考虑被告的认知水平、他是否接触过别人的犯罪所得和收益、这些犯罪所得和收益的类型和数量、犯罪所得和收益的转化和转移方法,还有被告的口供等等各种主客观因素来判断。

三、如果微信号被盗,用来洗钱怎么办

要是你看到有人犯了罪或者犯罪分子就在那儿,那就赶紧去报警吧!作为普通人的我们,不仅有权力,还有义务把这个事情告诉警察叔叔、检察院阿姨,甚至是爷爷奶奶呢。

报完警以后,如果这个事儿已经满足了的立案条件,警察叔叔们就会开始追查到底。

至于洗钱罪嘛,它的主观构成要件就是当事人得故意去做这件事,所以如果你是无辜的,根本不知道这回事儿,那就不用担心,因为你没有犯罪。

不过,你还是得拿出证据来证明自己真的啥都不知道。

最后,建议你尽快跟警察叔叔汇报一下这个案件里其他人的情况,顺便多搜集点证据,这样对破案肯定有帮助的。

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