帮人洗200万要怎么定罪
一、帮人洗200万要怎么定罪
对于洗钱罪涉案金额为二百万元的案件,通常会被处以五至十年有期徒刑,同时须依法缴纳相应金额的。
若相关人员明知赃款来源仍故意协助其漂白,或者提供了任何形式的资金账户或银行账号,那么这些行为都足以认定其构成洗钱罪。
具体的判决结果将根据当事人所犯洗钱罪行的严重程度来决定。
《》第三百零三条
【】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、或者,并处罚金。
二、帮人洗40万要怎么定罪
涉及清洗金额高达40万元人民币的行为,应该被定性为洗钱犯罪,因其行为的恶劣性。
依据现行的中国《刑法》第191条规定,明知涉及诸如、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等类型的违法所得及其收益,为了掩盖或隐瞒这些非法收入的真正来源和真实性质,如果相关人员实施了以下任何一种行为,都将会被依法追究刑事责任,包括没收所有涉案财物以及相关收益,并依照不同情况分别判处5年以下有期徒刑或者拘役,同时处以洗钱总额的百分之五至百分之二十之间的罚金;对于情节较为严重的,则可能面临5年以上10年以下有期徒刑,同样需要处以洗钱总额的百分之五至百分之二十之间的罚金:
(1)提供资金账户给他人使用;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过其他结算方式协助资金进行转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
三、洗黑5万怎么量刑
洗钱5万将受到5年以下监禁或劳役及罚款;掩盖、隐藏、黑恶、恐怖、走私、贪污等犯罪所得及其收益,严重者要坐牢5至10年,外加罚款。
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