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帮人洗10万要怎么定罪

合飞律师3周前 (04-16)普法百科2

一、帮人洗10万要怎么定罪

涉案金额达到10万元的话,那帮别人洗钱会面临什么样的定罪?根据我们国家的《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,针对这个问题,其结果还要看实际情况来定。

接下来我给你详细解释一下:首先呢,如果你只是碰巧犯了这么一个小错误,情节比较轻微,那么可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要支付洗钱金额的5%到20%作为罚款。

但是,如果你的行为已经严重到了一定程度,那么可能就得接受五年以上十年以下的有期徒刑,并且同样要支付洗钱金额的5%到20%作为罚款。

如果你涉及的是有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等这些大事情,那么你肯定也逃不过法律的制裁啦。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗11万要判刑吗

洗钱犯罪的定罪标准明确规定:必须没收实施该类犯罪行为所获得的全部利益及产生的收益。

对于此类案件的处罚,通常采取两方面的措施:第一,在刑期上,会判处五年以下的有期徒刑或拘役;第二,罚款方面,将会根据犯罪者实际洗钱数额的百分之五到百分之二十之间进行处以罚款。

若情节较为严重,则可能面临五年以上十年以下的有期徒刑,同样地,罚款金额也将在洗钱数额的百分之五到百分之二十之间进行裁量。

三、不知情帮别人洗50万有罪吗

如果被告方在主观上并不知情,那么他就不可能构成洗钱罪行。

这是因为洗钱罪行为人对犯罪事实的主观判断一直是故意为之,也就是行为者明白其行为是在为那些来源和性质不合法的犯罪所得进行掩盖和遮蔽,为了从中获得非法利益而刻意促成这个结果。

若在以下情况中存在任何一种情况,且具有相关证据证明其确实对这些犯罪所得及其收益一无所知,那么都应该判定该被告人无罪:

1、清楚地知晓他人正在进行犯罪活动,并主动提供帮助以转换或转移涉案财物;

2、无正当理由却通过非法途径协助进行资产转变或资金转移;

3、没有充分合理的解释,以显著低于市场价的价位购买商品;

4、缺乏明晰的原因,却以明显过高的价格向他人支付“手续费”;

5、未经许可便协助他人将巨额现金分散存入多个银行账户或是在各银行账户间频繁进行资金转移;

6、在没有充分理由的情况下帮助近亲或者其他关系亲密的人转换或转移与其个人职业或者财产状况明显不相符的财物;

7、其他类似情况,只要证据足以表明上述行为人确已意识到这些行为涉及到犯罪行为。

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