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如何认定杀猪盘洗钱犯罪

合飞律师3周前 (04-16)普法百科2

一、如何认定杀猪盘洗钱犯罪

杀猪盘洗钱犯罪的认定主要从以下几个方面着手:

一是主观故意方面。必须明知是通过杀猪盘诈骗所得的非法资金,仍然进行掩饰、隐瞒其来源和性质的操作。比如知道资金是通过欺骗受害者投入到虚假投资平台等杀猪盘手段获取的。

二是行为方面。存在利用各种金融手段或交易形式来转移、转换这些非法资金的行为。例如通过银行账户的频繁转账操作,将资金分散到多个账户,或者利用虚拟货币交易的匿名性来隐藏资金流向;还可能涉及到购买高价值物品再转手变现等方式,试图让非法资金合法化。

三是资金来源方面。能够确切证明资金是源于杀猪盘诈骗活动。这可能需要借助警方的侦查结果,如受害者的报案记录、诈骗平台的资金流向追踪等证据,确定资金与杀猪盘诈骗存在因果关系。只有同时满足这些要素,才可能被认定为杀猪盘洗钱犯罪。

二、走私共犯与应如何区分

走私共犯与洗钱罪主要有以下区别:

(一)犯罪行为的本质

1. 走私共犯是参与走私这一违反海关法规、逃避海关监管、非法运输货物进出国(边)境行为的相关人员。他们的行为直接围绕走私的策划、组织、实施等环节,比如参与货物的偷运、为走私提供运输工具、协助逃避海关检查等。

2. 洗钱罪则是针对特定犯罪(包括走私犯罪所得及其产生的收益等)的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。例如,将走私获得的资金通过各种看似合法的金融交易或其他手段掩盖其非法来源。

(二)主观故意内容

1. 走私共犯的主观故意在于积极促使走私行为的发生、完成,意图通过走私获取非法利益,如走私货物的差价利润等。

2. 洗钱罪的主观故意是明知是特定犯罪的所得及其产生的收益而进行掩饰、隐瞒,重点在于对非法所得合法化的故意。

三、洗钱罪是职务犯罪吗

洗钱罪不是职务犯罪。

职务犯罪是指国家机关、国有、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权,、贿赂、徇私舞弊、、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,依照应当予以刑事处罚的犯罪。

而洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的犯罪:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。两者在犯罪主体、等方面存在明显区别。

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