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罪犯家属可以查银行流水吗

合飞律师3周前 (04-15)普法百科2

一、罪犯家属可以查银行流水吗

咱们这儿的法院、检察院和公安局都是可以去查询你在银行里的记录流水。不过,他们在查询的时候肯定会先拿出自己的证件来和你核对一下身份,然后再给你看一份叫“查询通知书”的东西。

说到刑事侦查嘛,这可是公安机关、检察院这些部门在接到报案后,按照规定的流程,搜集证据,确认犯罪事实,抓捕罪犯,以及在调查过程中对采取必要的强制措施的一种法律程序。这个过程里面,他们可能会找你谈话,也可能会找了解情况,还可能会去现场查看,搜查,扣押物品,冻结存款等等。当然,他们也可能会请专家来做鉴定,或者发布通缉令寻找在逃犯。而且,对于已经立案的刑事案件,他们必须要按照法律规定的程序进行调查,全面、客观地收集、调取证据,然后进行审查核实。如果需要的话,他们还可以采取各种侦查手段和措施,但是这些都必须严格遵守法律规定的条件和程序。

至于法律依据嘛,就是《中华人民共和国》!

《公安机关办理案件的若干规定》第三十五条

公安机关办理经济犯罪案件,应当及时进行侦查,依法全面、客观、及时地收集、调取、固定、审查能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪重或者罪轻以及与涉案财物有关的各种证据,并防止犯罪嫌疑人逃匿、销毁证据或者转移、隐匿涉案财物。

严禁调取与经济犯罪案件无关的证据材料,不得以侦查犯罪为由滥用侦查措施为他人收集证据。

二、银行卡注销了还能查到流水吗

普通来说,即使银行卡注销了,银行仍然会保留一段时间内的交易流水记录。依据相关法规及行内规定,银行有责任存储客户交易记录,但具体保存时长因银行而异,大约在5年内。若您因法律纠纷等特殊原因需要查询已注销银行卡流水,可通过司法程序,如向法院申请调查令,再由法院向银行调取相关信息。

然而,对于个人日常需求,银行可能不会提供此类服务。请注意,银行对已注销卡流水的查询和提供有严格的流程和规定。

三、刷银行卡流水犯法吗

刷银行卡流水可能犯法。

如果是正常的使用银行卡进行合法交易而产生的流水,这是正常的金融活动,不涉及违法。但如果存在以下违法情况:

1. 虚构交易刷流水。例如为了向银行证明自己有较高的经济实力以获取、信用卡等金融服务,通过与他人勾结虚构交易来增加流水金额。这种行为涉嫌骗取贷款罪或者相关的欺诈行为,是违反金融管理法规的。

2. 参与洗钱活动刷流水。如果银行卡被用于为犯罪活动清洗资金,即将非法所得通过虚假交易等方式伪装成合法收入,这是严重的洗钱犯罪行为,会受到严厉的法律制裁。

所以,是否犯法取决于刷流水行为的性质和目的。

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