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虚开介绍人如何脱罪

合飞律师2周前 (04-15)普法百科2

一、虚开介绍人如何脱罪

虚开介绍人要脱罪较为困难,但也并非完全没有可能。首先,需证明自己主观上没有虚开的故意,即确实不知晓相关行为是虚开行为,且在介绍过程中尽到了合理的注意义务,比如对交易双方的资质等进行了必要的审查。其次,要能够证明自己在整个过程中只是起到了介绍联络的作用,并未实际参与虚开的策划、组织等核心环节。最后,如果在案件侦查过程中能够积极配合调查,如实提供相关证据和信息,协助司法机关查清案件事实,也可能在一定程度上影响对其罪责的认定。但总体而言,虚开介绍人的罪责认定较为严格,脱罪需要有充分的证据和合理的辩解。

二、双户销户需要什么资料

双户销户通常需要以下资料:

1.开户人有效件,如身份证、本等,以证明销户人的身份信息。

2.所有涉及双户的相关账户资料,包括银行卡、存折等,需确保账户完整且无欠款等情况。

3.若有委托他人办理销户的,需提供委托人和受托人的有效身份证件以及,明确委托事项和权限。

4.某些情况下,可能还需要提供相关单位或机构出具的证明文件,如单位出具的等(仅针对因工作原因开设的双户)。

5.填写完整的销户申请表格,需如实填写账户信息、销户原因等内容。不同银行或金融机构可能在具体要求上略有差异,办理前可提前咨询相关机构。

三、介绍虚开怎样开脱

虚开罪名的开脱较为复杂,需根据具体情况判断。

1.若能证明主观上无虚开故意,如被他人欺骗、利用而参与虚开行为,且无非法获利目的,有可能不认定为犯罪。例如,受他人指使,在不知情的情况下参与开具发票,事后及时停止并配合调查等情况。

2.若虚开行为未造成国家税款损失,如虚开后及时补缴税款、滞纳金,且未对国家税收征管秩序造成实质危害,可在一定程度上减轻罪责。

3.存在法律规定的特殊情形,如因企业经营困难等客观原因导致虚开,且情节显著轻微危害不大的,可能不按犯罪处理。但这些情况都需要有充分的证据支持和合理的解释,且需经司法机关审查认定。

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