当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

帮信罪的人可以办银行卡吗

合飞律师2周前 (04-15)普法百科2

一、帮信罪的人可以办银行卡吗

帮信罪,即。曾犯帮信罪的人在一定情况下能否办银行卡,需分情况来看:

一是在刑事处罚执行完毕后。若其已完成刑罚,包括主刑和附加刑(如有),且不存在其他未了结的违法犯罪行为和不良信用记录等,按照银行的正常开户规定,理论上是可以办理银行卡的。银行主要审查客户身份真实性、合规性等常规要素。

二是在刑事处罚执行期间。比如处于缓刑、等阶段,或者尚未缴纳等附加刑未执行完毕。这种情况下,银行可能会根据相关司法机关的要求以及自身风险管理政策,拒绝为其办理银行卡。因为金融机构有义务配合司法机关的监管,防范金融风险,避免被用于违法犯罪活动。

此外,若相关司法机关明确限制其办理银行卡等金融业务,即便刑罚执行完毕,也需遵循该限制规定。

二、帮信罪能开新银行卡吗

帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪。一般情况下,在案件未审结或刑罚执行完毕前,通常不可以开新银行卡。具体分析如下:

一是侦查、审查起诉、审判阶段。在此期间,、被告人的涉案银行卡往往会被冻结、查封等,其经济状况及资金流向处于司法机关的监管之下。开新银行卡可能会影响案件侦查、干扰司法机关对资金流向的追踪,所以一般不被允许。

二是刑罚执行阶段。如果被判处刑罚,在刑罚执行期间,银行等金融机构在审核开户申请时,发现申请人有帮信罪的犯罪记录,出于防范金融风险、配合司法监管等考虑,也可能拒绝为其开办新银行卡。

而在刑罚执行完毕后,若相关司法机关未对其银行卡使用作出限制,且符合银行开户的正常条件,原则上可以开新银行卡。

三、帮信罪银行卡冻结多久

帮信罪涉及的银行卡冻结时间需分情况来看:

一是公安机关在侦查阶段冻结。一般情况下,冻结期限为6个月。如果案件尚未侦查终结,公安机关可以在期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不超过6个月。例如,案件复杂,6个月内无法完成侦查,就可能会续冻。

二是判决后。若银行卡与案件相关,涉及违法所得的追缴等,在执行阶段,银行卡可能会一直冻结,直至违法所得被全部追缴,或者法院根据案件执行情况决定解除冻结。比如,帮信行为导致大量资金流转,需将涉案资金追缴完毕后,才可能解冻。

另外,如果银行卡内资金经查明确实与案件无关,公安机关应当在查明后及时解除冻结,以保障持卡人的合法财产权益。

以上是关于帮信罪的人可以办银行卡吗的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/681203.html

帮信罪的人可以办银行卡吗的相关文章

你知道多少岁可以办银行卡吗?,办银行卡的年龄限制

你知道多少岁可以办银行卡吗?,办银行卡的年龄限制

年满 16 周岁就可以凭本身份证银行卡,但如果未满 16 周岁,银行卡时需要由法定监护陪同,并且需要提供监护人的有效身份证件及监护关系证明。建议参考:1、在银行卡时,需要提供本人的有效身份证件,如身份证、护照等,如果是未成年,还需要提供监护人的身份证件和监护关系证明。2、在填写...

办银行卡需要什么条件学生可以办(办银行卡需要什么条件学生16到18)

1.16周岁下未成年人的银行卡必须由监护(通常是父母)理。由于是代他人办理,未成年无需到场,只需监护到场即。(代理必须是监护,请注意这一点) 2、所需材料分为两种情况: 如果监护是户主,只需携带监护人的居民身份证和家庭户口簿。(未成年与代理需为同一户籍,且代理需写户主字样...

有个帮信罪的人办银行卡吗

一、有个帮信罪的人办银行卡吗 帮信罪,即。因帮信罪被处罚过的人,在一定情况下能受限银行卡。 一方面,若该员已服刑完毕,刑事处罚执终结,从法律规定角度,其享有一般民事权利,理论上可以办银行卡。但银行等金融机构基于风险管理、业监管要求等,能会对有犯记录尤其是涉及金融犯相关记录...

涉及帮信罪可以办银行卡吗(涉嫌帮信罪就一定会冻结所有卡吗)

涉嫌犯帮信罪并不是所有银行卡都用不了,只会对涉案银行卡冻结。因为涉嫌犯冻结银行卡属于司法冻结,公民、单位的银行卡因为涉嫌犯帮信罪名被冻结之后,银行在收到司法机关解冻通知之前是不会解冻。 涉嫌犯帮信罪所有银行卡都用不了? 涉嫌犯帮信罪找关系有用? 帮信罪取保后一般怎么...

建设单位可以处罚施工单位(帮信罪还没结案可以办银行卡吗)

如果当事有证据材料证明自己确实是在不知情情况下涉嫌帮信罪的行,属于可以免除刑事处罚情况。如果实施帮信罪行情节非常轻微,且对社会没有危害,那么是可以不被认定为是犯罪行帮信罪可以免除处罚? 涉嫌助实施息网络犯罪的,如果根据自己知识结构、工作经历和社会经验判断,确实不知...

帮信罪刑满释放可以办银行卡吗

一、帮信罪刑满释放可以办银行卡吗 帮信罪刑满释放后可以办银行卡。 从法律角度看,刑满释放员依法享有与其他公民平等权利,并没有法律禁止其银行卡银行卡属于正常金融业务活动,只要符合银行规定相关条件即申请理。 不过,由于曾因帮信罪被判刑,银行在审核办卡申请时能会进更严格背...

帮信罪服刑出来还可以办银行卡吗

一、帮信罪服刑出来还可以办银行卡吗 帮信罪服刑完毕后,原则上是可以办银行卡的。 从法律层面看,服刑结束意味着已承担完相应刑事责任,公民基本权利得恢复,包括银行卡的权利。银行卡属于正常金融业务为,并未禁止刑满释放理。 不过在实际操作中,银行会基于自身风险防控等因素进...

犯过帮信罪可以办银行卡吗

一、犯过帮信罪可以办银行卡吗 犯过帮信罪后,能否银行卡需要分情况来看。 一方面,如果帮信罪的情节较轻,在服刑完毕后,相关银行根据自身规定及监管要求,综合评估后认为不存在较大风险,有能允许其银行卡。不过,银行在审批时通常会更加严格,会仔细审查申请人的人信用状况、资金来源及用途...