当前位置:首页>普法百科> 正文内容

涉及帮信罪可以办理新银行卡吗

合飞律师4个月前 (04-15)普法百科7

一、涉及帮信罪可以办理新银行卡吗

涉及帮信罪是否可以办理新银行卡,需分情况来看:

一是在案件侦查、起诉、审判等刑事诉讼程序尚未终结期间,通常是不可以办理新银行卡的。因为在此阶段,相关部门需要对涉案资金流向等情况进行调查,为避免新银行卡被用于继续违法犯罪活动或者干扰调查,银行会根据相关部门要求,对涉帮信罪人员办理银行卡予以限制。

二是如果刑事诉讼程序已经终结,且行为人已接受相应处罚,履行完法律责任。若其信用记录等符合银行规定,不存在其他禁止性情形,那么从理论上来说是可以办理新银行卡的。但银行可能会基于自身风险管理等因素,对这类有过帮信罪记录的人员进行更为严格的审核。

总之,涉帮信罪人员能否办理新银行卡要依据具体情况和银行相关规定来确定,银行会综合多方面因素进行考量。

二、涉嫌帮信罪被异地警察带走严重吗

涉嫌帮信罪被异地警察带走,情况相对较为严重。

帮信罪,即,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。

被异地警察带走,意味着案件已引起警方重视并展开调查。若经调查,证据确实充分,可能面临刑事处罚。帮信罪的量刑一般处三年以下或者,并处或者单处。

不过,具体严重程度还需结合实际情况判断。比如,犯罪嫌疑人在案件中所起作用大小、是否存在从轻或减轻处罚情节等。若只是在不知情的情况下参与了部分行为,且情节较轻,可能会从轻处理。但若是主观故意明显,参与程度深,对犯罪活动起到重要作用,则面临较重刑罚的可能性较大。

三、帮信罪能办银行卡吗有影响吗

帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪,犯罪人员在相关情形下办理银行卡是有影响的。

一方面,在刑事处罚执行期间,通常是不可以办理银行卡的。因为在此期间,犯罪人员的金融活动会受到严格监管和限制,目的是防止其利用银行卡进行违法犯罪活动,或是转移、隐匿财产等逃避法律制裁的行为。

另一方面,即使刑罚执行完毕,也可能存在影响。如果金融机构通过相关系统查询到个人有帮信罪的犯罪记录,出于风险防控等考虑,可能会拒绝为其办理银行卡,或者对其账户进行更为严格的监管。例如,限制账户的交易额度、频繁核查账户交易情况等。

此外,按照相关规定,银行等金融机构有义务对客户身份进行识别和审核,对于有犯罪记录尤其是涉及金融违法犯罪的人员,会谨慎对待其开户申请。总之,帮信罪人员办理银行卡会受到诸多限制和影响。

以上是关于涉及帮信罪可以办理新银行卡吗的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/681094.html

涉及帮信罪可以办理新银行卡吗的相关文章

涉及帮信罪可以办理银行卡吗(帮信罪就一定会冻结所有卡吗)

嫌犯帮信罪并不是所有银行卡都用不了,只会对银行卡冻结。因为嫌犯冻结银行卡属于司法冻结,公民、单位的银行卡因为嫌犯帮信罪名被冻结之后,银行在收到司法机关解冻通知之前是不会解冻的。嫌犯帮信罪所有银行卡都用不了?嫌犯帮信罪找关系有用?帮信罪取保后一般怎么...

帮信银行卡如何处(涉及帮信罪可以办理银行卡吗)

不会停用银行卡,只会对案的银行卡冻结,冻结的情况有两种,一个是司法冻结,另一个是非司法冻结;适用于非司法冻结的,持可以携带身份证和银行卡,去发卡银行的网点进解冻。帮信罪判刑后银行卡是不是全部停用 不会,帮信罪不会冻结名下所有银行卡,只会对银行卡冻结。被冻结的原因分为司法冻...

帮信银行卡如何处(涉及帮信罪可以办理银行卡吗)

不会停用银行卡,只会对案的银行卡冻结,冻结的情况有两种,一个是司法冻结,另一个是非司法冻结;适用于非司法冻结的,持可以携带身份证和银行卡,去发卡银行的网点进解冻。帮信罪判刑后银行卡是不是全部停用 不会,帮信罪不会冻结名下所有银行卡,只会对银行卡冻结。被冻结的原因分为司法冻...

涉及帮信罪可以办理银行卡吗,两高对帮信罪司法解释全文

因为帮信罪不能办银行卡的,需要在五年时间过后才能根据规定到银行办理银行卡。根据法律规定,支付机构发现单位支付账户存在疑交易特征的,应当采取面对面、视频等方式重核实客户身份。帮信罪不能办银行卡怎么犯了帮信罪五年内不能在银行办理银行卡。 支付机构发现单位支付账户存在疑交易特征的,应...

涉及帮信罪可以办理银行卡吗(帮信罪会冻结名下所有账户)

在相关法律制度中没有特别规定构成帮信罪五年内不得使用银行卡,但法院可以依照《刑法》的规定对构成帮信罪的犯分子判处三年下有期徒刑并处罚金,帮信案件中犯情节较轻的可以单处罚金。 构成帮信罪五年内不得使用银行卡吗? 法律没有规定过构成帮信罪五年内不得使用银行卡,构成帮信罪的,一般处三年下有期徒...

涉及帮信罪可以办理银行卡吗

一、涉及帮信罪可以办理银行卡吗涉及帮信罪后能否办理银行卡,需分情况来看。 若帮信罪案件尚未审结,处于侦查、起诉、审判等司法程序中,一般银行会谨慎处能不会为其办理银行卡。因为银行办理业务时需履客户身份识别、反洗钱等法定义务,对于存在涉罪风险的人员,为避免金融风险和能的法律责任,通常...

涉及帮信罪可以办理手机卡吗

一、涉及可以办理手机卡吗要是有谁帮信罪的话,那就别想手机了。 说起这个帮信罪就是你明明知道别人在用网络干坏事,还给他提供上网、租服务器、存东西、传消息等等这些技术上的支持,或者是做广告宣传、收钱付款这种忙的事情。 这其中当然也包括了手机。 因为如果你已经犯了帮信罪,再去手...

信用卡逾期未还,还能顺利办理新银行卡吗?

逾期未还,还能顺利办理新银行卡吗

生活中,不少小伙伴因资金周转问题导致逾期,随后产生担忧:“欠的钱还没还清,还能不能正常办理储蓄或其他银行卡?”** 这个问题看似简单,但背后涉及信用体系、银行风控政策等多个层面,今天我们就从法律和实操角度,详细解答这一困惑。 首先明确一点:逾期未还,论上仍申请办理储蓄...