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帮信罪会限制开卡吗

合飞律师2个月前 (04-15)普法百科3

一、帮信罪会限制开卡吗

帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪,行为人若构成此罪,通常会被限制开卡。

一方面,从银行等金融机构的角度来看,银行在办理开卡业务时,会对申请人的身份背景、信用状况等进行严格审查。对于有帮信罪犯罪记录的人员,银行出于防范金融风险、防止被用于违法犯罪活动等考虑,一般不会轻易为其办理开卡业务。

另一方面,从相关监管规定和政策层面来讲,监管部门为了打击电信等违法犯罪活动,加强了对金融账户的管理和监督。有帮信罪前科的人员再次开卡可能存在较高的风险,会被纳入重点关注和限制的范围。

此外,即使在某些特殊情况下开卡成功,该银行卡的使用也可能会受到更为严格的监管,比如交易额度限制、交易用途监控等,以确保不会被用于非法活动。总之,帮信罪犯罪记录会对开卡产生较大限制。

二、涉嫌帮信罪会冻结多少张卡

帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪。关于涉嫌该罪会冻结多少张卡,并无固定数量标准。

司法机关在侦查过程中,会基于案件实际情况来决定冻结银行卡的范围。通常,会冻结与犯罪行为存在关联的卡,包括用于实施帮助行为接收、流转资金的银行卡,以及有合理理由怀疑与犯罪资金往来相关的卡。

若犯罪嫌疑人仅使用一张卡实施帮信行为,且未发现其他关联卡,可能仅冻结一张卡;但如果其涉及多个账户用于资金流转,或者上下游犯罪链条涉及众多账户,司法机关为全面调查、固定证据、防止资金转移,可能会冻结多张卡,少则几张,多则几十张甚至更多。

总之,冻结卡的数量取决于案件中与犯罪行为有关联的账户情况,目的是保障侦查顺利进行,维护司法公正和金融秩序。

三、涉嫌帮信罪多长时间警察不过问就没事

帮信罪即帮助信息网络犯罪活动罪。关于警察多长时间不过问就没事,需从不同阶段分析。

在侦查阶段,根据规定,对犯罪嫌疑人后的侦查期限一般不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。但这并不意味着超过该期限警察不过问就没事,因为存在诸多可延长侦查羁押期限的情形,且即使侦查期限届满,后续还可能有补充侦查等情况。

从追诉时效来看,帮信罪法定最高刑为三年,其追诉时效是五年。在五年内未被发现犯罪的,不再追诉。不过,一旦公安机关立案侦查,不受追诉期限的限制。

所以,不能简单以警察多长时间不过问来判断是否没事。即便在较长时间内未被警察调查询问,只要尚在追诉时效内且案件已被立案,后续仍可能被追究刑事责任。具体情况需结合案件实际情况和法律规定综合判断。

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