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集资罪的案件怎么判

合飞律师2个月前 (04-15)普法百科3

一、集资罪的案件怎么判

首先,如果行为人符合如下任何一个条件,那么他/她将面临三至七年的,并且同时需要承担缴纳的法律责任。

这个条件就是:非法吸收或变相吸收公众存款的金额在此期间累积超过了一百万元人民币;其次,他/她所涉及的公众存款受害者人数超过了一百五十人次;最后,由于这类非法行径,给相关的存款者带来的直接经济损失始终大于或等于五十万元人民币。

接着,如果行为人满足以下所有条件,那么他/她将面临七年以上,甚至,并同时需要承担缴纳罚金或没收全部财产的法律责任。

首先,非法吸收或变相吸收公众存款的金额在此期间累积超过了五百万元人民币;其次,他/她所涉及的公众存款受害者人数超过了五百人次;最后,由于这类非法行径,给相关的存款者带来的直接经济损失始终大于或等于两百五十万元人民币。

《》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《最高人民关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,同时具有下列情节之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)曾因非法集资受过刑事追究的;

(二)二年内曾因非法集资受过的;

(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

第四条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法

第一百七十六条

规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在250万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在150万元以上,同时具有本解释

第三条第二款

第三项情节的,应当认定为“其他严重情节”。

二、集资一千万判多少年

集资一千万的判刑情况,需根据具体情形判断。若构成,一般处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。若集资一千万属于该罪中数额巨大或者有其他严重情节的情形。

若构成,集资一千万通常属于数额特别巨大,可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

另外,如果是单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相应规定处罚。司法实践中,具体的量刑还会综合考虑的、立功、退赃退赔等情节,以确定最终的刑罚。

三、集资一千万犯法吗

集资一千万是否犯法,需根据具体情况判断:

一是看集资行为是否经过有关部门依法批准。若未经相关部门批准,擅自向社会公众集资,就可能涉嫌违法。比如,一些不法分子在没有获得金融监管部门许可的情况下,打着高回报的幌子向不特定对象大量集资,这种行为往往是非法的。

二是看集资目的。如果集资是用于正常的生产经营活动,并且能够按照约定及时归还集资款及利息,且不存在欺诈等违法情节,一般不构成犯罪。但如果是以非法占有为目的,虚构集资用途,将集资款用于个人挥霍、转移隐匿等,就构成犯罪,常见的如集资诈骗罪。

三是看集资对象。如果是向社会不特定对象广泛集资,相较于向特定少数人集资,更易被认定为违法集资行为。总之,不能单纯依据集资数额判断是否犯法,要综合多方面因素来认定。

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