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诈骗洗钱怎么判的

合飞律师2个月前 (04-09)普法百科3

一、诈骗洗钱怎么判的

与乃两种截然不同的刑事犯罪行为,均受相关法律条文的严格制裁。

所谓诈骗,即行为人为达到非法占有的目的,运用欺诈手法,使对方产生误解进而对财产做出不当处置的行为。

而洗钱行为,则是指犯罪分子设法通过各类渠道掩盖、隐匿犯罪所得及其衍生利益的真实来源及性质,从而使得这些非法财物能够在市场经济活动中以看似合法的形式继续流通使用。

若同一个罪犯同时涉及到上述两方面犯罪行径,必将面临两个的累积处罚。

审判过程中,将会依据诈骗数额大小、洗钱金额多寡、犯罪手段残忍程度、犯罪所造成的实际危害、以及犯罪者的主观恶性深浅等多个要素综合衡量考虑,依照国家规定,公平公正地给予相应的刑期定夺。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条:“以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取公私财物,数额较大的,处三年以下、或者,并处或者单处;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者,并处罚金或者。”

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:“洗钱罪,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为其掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

二、中介怎么判

诈骗的中介,是指那些积极协助和推动他人进行贷款诈骗行为的个人或者机构。

这些中介,尽管并没有直接触及到诈骗行为,但是他们所提供的协助与配合,使得诈骗行为得以顺利开展,因此从法律层面来看,他们也被认为是犯罪活动的一环。

在司法审判过程中,对于中介的行为性质和责任,将会依据其参与程度和具体贡献评估后,确定其是否构成从犯,抑或是共犯。

法院在量刑阶段,会综合考量中介的涉案行为、诈骗所得金额、受害者受损情况以及其在整个犯罪活动中所扮演的角色等等多方面因素。

大多数时候,贷款诈骗的中介会因为其辅助诈骗行为而面临到刑事诉讼,并且其裁决结果会根据其行为的严重程度以及的适用,处以相应的刑事处罚。

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