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电费诈骗洗钱怎么判的

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、诈骗洗钱怎么判的

洗钱的法律判决方式如下:

1.对于自然人所犯罪行,政府将依法没收犯罪者进行犯罪行为所获得的全部收益以及这些收益所衍生出的所有收益,同时判处五年以下或,并根据洗钱金额的百分之五至百分之二十之间,决定是否需要额外罚款。

若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十之间,决定是否需要额外罚款。

2.如果是单位犯下了行,那么政府将会对该单位施以罚款惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

3.洗钱罪,是指明知是由、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而采取各种手段进行清洗的行为。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱是怎么量刑的

根据犯罪分子所涉及的洗钱金额大小以及其违法行为的严重程度不同量刑也有所差异。

若一个人被判定犯有洗钱罪行的话,他们的违法所得将受到法律的制裁,并可能处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时也需要另外支付一定比例的罚金,这个比例在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

如果情节严重,则可能面临五年以上十年以下的有期徒刑惩罚,并且还需额外支付洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。

在大多数情况下,洗钱罪的判决结果通常是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;而当情节严重时,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱罪的行为对象主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益。

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