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洗钱五百万量刑多少钱

合飞律师2个月前 (04-08)普法百科3

一、洗钱五百万量刑多少钱

针对洗钱行为应当如何定罪量刑这个问题,详细情况如下所述:

1.对于自然人犯罪者,需要没收其在实施违法犯罪过程中所获得的所有收入以及这些收入所源生的利益,同时判处五年以下有期徒刑或,并且根据洗钱金额的大小,处以相应比例的。

倘若情节特别严重,则可能被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样要附加洗钱金额相应比例的罚金。

2.如果涉及到单位从事洗钱活动,那么将会面临罚款刑罚,同时其直接责任人、下属以及有关工作人员也将遭受五年以下的有期徒刑或拘役的刑事惩罚。

如果情节严重,可能会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑。

3.的定义是指,行为人明知是来自于、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法途径的资金及其产生的收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的来源和性质而进行的各种操作。

中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、帮助洗钱的量刑多少年

关于洗钱行为的刑事审判标准及判罚措施,具体规定如下所述:

1.对于自然人实施的洗钱犯罪行为,将依法没收其犯罪所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;

2.对于单位实施的洗钱犯罪行为,将对该单位施以罚金惩罚,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑;

3.洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩盖、隐瞒其来源和性质而进行的犯罪行为。

三、洗钱160万量刑多少年

1.在法律允许的范围内,对于实施犯罪行为所获取的违法所得及由此衍生出来的收益,将被依法予以没收,同时对相关责任人判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还需要按照违法所得及收益的金额,处以相应比例的罚款(罚款金额的具体数额为洗钱金额的5%至20%之间)。

2.如果犯罪情节较为严重,那么除了要没收违法所得及其产生的收益外,还需对相关责任人判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照违法所得及收益的金额,处以相应比例的罚款(罚款金额的具体数额为洗钱金额的5%至20%之间)。

3.如果是单位组织实施了此类犯罪行为,那么将对该单位进行双重惩罚,既要对其处以相应的罚金,同时也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

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