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洗钱200万怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-08)普法百科2

一、洗钱200万怎么量刑

若涉及洗钱金额高达两百万元以上,将被依法判处五年以上至十年以下有期徒刑,并对所洗钱财的数额处以百分之五至百分之二十的罚款。

乃是指特定主体明知其获取的系违法所得及其孳息,仍故意为之,通过提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、通过转账结算等方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以掩盖、隐瞒其真实性质及来源的犯罪行为。

《》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱量刑要多久出结果呀

在涉嫌洗钱犯罪的情况下,审判通常需耗时约五至六个月方可完成,然而具体的量刑时间会受到多方因素影响,如涉案人员规模与案件发展状况等。

本罪的犯罪主体并非特定人群,而是广泛适用于所有年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人;当然,符合法定条件的单位亦可成为犯罪主体。

对于涉及金钱行为构成刑事犯罪的案件,在接到洗钱案件的立案申请后,应在两个月内完成案件审理工作,但并未对具体的开庭日期作出明确规定。

三、涉嫌洗钱金额怎么量刑的

依照法律规定,对于此类犯罪,刑法通常为其设定五年以下的有期徒刑或拘役,同时附加或单独处罚洗钱行为所涉及金额的5%至20%作为罚款;若犯罪情节较为严重,则将面临五年以上直至十年以下的有期徒刑,再次附加或单独处罚与洗钱金额相等的占比在5%至20%之间的罚款惩罚;此外,牵涉到企业单位的犯罪行为,也会对该单位施以相应的罚金处罚。

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