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洗钱三十五万怎么量刑

合飞律师4个月前 (04-04)普法百科4

一、洗钱三十五万怎么量刑

依据洗钱犯罪进行量刑裁决。

洗钱罪并未设定具体的金额界限,只需满足法律规定的情况便可予以定罪。

涉及洗钱罪行的,将对其非法所得予以收缴,并处以五年以下或的处罚,同时还需另处或者单处洗钱数额的5%至20%之间的罚款;如果情节严重,则会被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样要处,金额区间为洗钱数额的5%至20%之间。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

二、帮人转账洗钱怎么量刑

为掩盖、隐匿由犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的真实来源及实质性属性,可依法查封、扣押、冻结上述犯罪组成部分及由此所衍生出的收益,同时对相关责任人进行刑事追究,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应罚金;若情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

三、介绍他人洗钱过程未直接参与,是否构成犯罪

引荐他人实施洗钱活动,极有可能被视为洗钱罪中的从犯,即便当事人并未直接参与洗钱活动,仍需承担相应的刑事责任。

洗钱罪,即明确知晓属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其衍生收益,却仍然提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据;通过转账结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外及其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的性质与来源的行为。

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