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洗钱怎么判诈骗罪

合飞律师3周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱怎么判诈骗罪

首先需要明确的是,如果一个人在法律判定为有罪前就同时触碰了诈骗罪及洗钱罪这两种行为,那么他将被认定为犯下诈骗洗钱罪。

当对其作出判决时,若该罪犯仅涉及诈骗罪与洗钱罪这两项,且未曾被判过死刑或无期徒刑,则需在所定刑期的总和基础上,依据犯罪情节的严重程度来确定最终的实际执行刑期。

最后,需要注意的是,最高的管制刑期不得超过三年,而拘役的期限则最长不得超过一年;对于有期徒刑而言,总刑期不满三十五年的情况下,最高刑期不得超过二十年;而总刑期在三十五年以上的,最长刑期也不得超过二十五年。

《中华人民共和国》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、诈骗什么什么罪行怎么判

关于诈骗罪,其涉及的犯罪数额可划分为三类基本界限:即常规金额之界限、巨大金额之界限以及特大金额之界限。

常规金额的界限规定,若个人实施诈骗行为,致使公私财产损失达人民币2000元及以上者,即可视为涉嫌构成犯罪,并被依据具体情节评定为中等规模的刑事案件。

对于此类恶性程度较高的诈骗行为,相关法律必须采取严惩措施予以打击。

根据法律准则,每个人都应受到公正的审判和惩罚,而不是仅仅受到金钱的惩罚。

在这种情况下,诈骗者将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉刑罚,或者仅需承担罚金的。

然而,当诈骗金额达到巨大金额的标准时,情况则会变得更加严重。

此时,个人实施诈骗行为,导致公私财产损失超过人民币3万元及以上者,将被判定为重大刑事案件。

在这种情况下,诈骗者将面临3至10年的有期徒刑,同时还需要缴纳罚款。

最后,当诈骗金额达到特大金额的标准时,情况已经到了极其恶劣的地步。

此时,个人实施诈骗行为,导致公私财产损失超过人民币20万元及以上者,将被判定为特大刑事案件。

在这种情况下,诈骗者将面临10年以上的有期徒刑,甚至可能被判无期徒刑,同时还需要缴纳罚款或。

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