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别人洗黑钱经过朋友的银行卡人家报案了怎么办会判刑吗

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、别人洗黑钱经过朋友的银行卡人家报案了怎么办会判刑吗

假如您的亲朋好友不幸涉及行,这无疑是一项极其严重且棘手的难题,必须交由司法机关予以严肃处理。

在我国的现行法律体系中,洗钱犯罪系一种严重违反法纪的行为,往往涉及将非法所得经过多种复杂多样的金融交易途径予以掩饰、隐瞒和转移,甚至进一步谋取利益,使之表面上看起来合法化。

若您的朋友最终被确认为洗钱活动的参与者,那么他极有可能面临严厉的刑事处罚,如监禁、罚金等。

由于洗钱罪行关乎金融市场的稳定性及公正性,相关监管机构亦可能对其所涉银行账户、流动资产实施冻结或没收。

《中华人民共和国》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、不知情洗黑钱罪量刑标准是多少

在不明就里的情况下染指洗钱案件,通常不会被判处刑事徒刑。

若在知情的情况下涉足诸如犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等领域的非法所得及其衍生收益,并试图掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质,那么便可能触犯洗钱罪。

洗钱罪的成立必须以行为人对相关事实的“明知”作为必要条件,因此,如果行为人对所涉及的资金来源并不知情,那么他们便无法构成洗钱罪。

这需要有确凿的证据来证实行为人确实不知道这些资金属于违法犯罪所得。

三、参与洗黑钱10万会怎么判

根据我国现行刑法法规,任何关于为他人境内外犯罪所得及其产生的收益提供资金账户、协助将相关财产转换成为货币或者经济金融凭证、或者是实施以转账及其他结算方式进行资金转移行为的行为都有可能触犯洗钱罪法律红线,需承担相应的刑事责任。

在此类情形之下,如果某人为他人转移的资金总额达到人民币10万元之巨,那么他可能需要面临在5年以下有期徒刑范围内的惩罚,甚至更加严重的刑罚。

与此同时,他还将面临数额为洗钱金额百分之五至百分之二十之间处罚金的惩戒。

在一般的伦常认知中,这种行为通常会被认定为协助犯罪,因此需要接受较为严厉的法律制裁。

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