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洗钱17万怎么量刑

合飞律师4个月前 (04-07)普法百科4

一、洗钱17万怎么量刑

若涉及洗钱金额高达17万元人民币,通常将面临最低为五年且最长不超过十年的,并根据具体情况依法处以相应或仅处以罚款;同时,相关犯罪所得及由此产生的收益也将被依法予以没收。

而对于情节较为严重者,则可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并在洗钱数额的基础上,处以百分之五至百分之二十之间的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱初犯金额4亿怎样判

洗钱金额达四亿元,已经被定义为情节恶劣,其行为将受到严厉的法律制裁与惩罚。

根据相关,犯罪者将面临至少五年至十年的有期徒刑,并且还要接受洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚款。

如果是以或企业等单位形式进行洗钱活动,那么该单位将会被判处相应的罚金,同时对于那些对此次洗钱事件负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人,也会按照同样的标准进行处罚。

三、洗钱多次犯金额5亿怎么定罪

涉嫌的行为,其定义明确规定犯罪主体必须是对特定的犯罪手段,如犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖主义活动犯罪以及走私犯罪等有所了解且明白的人,这些犯罪行为的所得资金及其收益,犯罪者为了掩盖或隐藏其真实来源及性质,会采取将资金存入金融机构、进行投资或在市场上进行流通等方式,以实现非法所得收入的合法化。

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