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洗钱的定罪量刑是多少

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科4

一、洗钱的定罪量刑是多少

1、要是你是个普通人,因为洗钱这个事儿被抓住了,那么警察就得没收你在犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪中赚来的那部分违法收入以及它带来的收益,然后再给你弄多久的或是关监狱?这要看情况,可能就是五年以下有期徒刑,也有可能是拘役,还会根据你洗钱的金额大小,给你罚款,金额大概是从百分之五到百分之二十之间。

如果情节特别严重的话,那就得坐牢五年以上,甚至十年以下,同时还要交罚款,金额也是从百分之五到百分之二十之间。

2、如果你是个老板,因为洗钱这个事儿被抓到了,那么警察就得罚你的款,而且还得对你的公司判刑,就是给你的公司判处罚金。

然后,对于你这个公司的头儿,还有那些直接参与洗钱活动的员工,他们都得坐牢,时间可能是五年以下有期徒刑或拘役。

《》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、帮人洗钱150万从犯会被判刑几年

涉及帮助他人转账清洗涉案资金高达一百五十万元者,依据现行法典,将面临洗钱罪的指控。

依本国律例分析,此类情节可列为“严重”级别,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳罚金。

根据相关,洗钱罪的严重程度主要由以下几个方面来衡量:洗钱金额超过五十万元人民币;频繁进行洗钱行为;个人以洗钱为主要职业或经营活动等。

三、贩毒涉及洗钱罪怎么判

1.在司法实践中,若某一主体构成洗钱罪的既遂形态,通常情况下将面临着被剥夺其通过洗钱犯罪所获得的非法所得及收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且可能需要额外缴纳罚金。

2.然而,若犯罪情节较为恶劣,那么其将有可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且在这个基础上,还需承担罚金的附加刑罚。

3.当单位作为犯罪主体时,法律规定将采用双重惩罚制度,即不仅要对单位进行罚款的经济处罚,还要对直接负责的相关责任人施以与个人犯罪相适应的刑事处罚。

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