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洗钱的定罪量刑多少年

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、洗钱的定罪量刑多少年

在洗钱犯罪的司法认定中,法律设定了较高的立案门槛条件:必须明知自己所操作的资金源于某些特定类型的非法犯罪活动,如严重或黑社会性质组织的犯罪活动等,但其仍不畏惧地利用各种手段,如开设银行账户或其他形式的协助方式来掩饰、隐瞒这些资金的真实来源。

对于此类犯罪嫌疑人,国家将依法予以严厉打击,并追究其刑事责任。

在量刑方面,通常会采取没收违法所得及其衍生的相关经济利益作为惩罚措施,同时还会处以五年以下的、或者单处的刑罚;如果情节特别严重,那么犯罪嫌疑人将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮助他人洗钱量刑多少

洗钱罪这个事儿,立案的标准就是这么回事儿:要是你明明晓得你收的这笔钱是来自什么毒品犯罪啦、黑社会性质的组织犯罪之类违法犯罪行为的,还非要把它给伪装打扮成看似正常的资金,那就得算是你犯了罪。

对于那些明知故犯的家伙,法律可不会手软,肯定要给你定个。

量刑这块儿,基本上就是收缴你非法得到的那部分钱财和跟这有关的经济利益,然后再判个五年以下的有期徒刑、拘役或者单独给你罚一点款;但如果你的行为特别严重的话,那么五年以上、十年以下的有期徒刑都有可能会落到你头上,而且还不止这样,还有可能加处罚金。

三、帮别人洗钱13万如何处罚,帮别人洗钱13万如何量刑

帮人洗钱十三万会怎么处罚?洗钱一事如果涉及到13万的金额,又会受到怎样的刑事制裁?

别以为你明知道那个钱是人家被骗走的,还帮忙弄成现金或者换成股票之类的东西,甚至连银行账户都给你用上了,把那些钱转到外国去,或者是用各种方法掩盖这个非法收入,可是违法行为啦,可不是闹着玩儿!那你可得等着看,不仅要把你从骗子那里骗来的钱全部没收回去,还有可能被罚。

当然啦,情节轻微的,最多也就被关个五年,罚款嘛,大概就是骗款金额的10%到20%。

但是如果情况特别严重,那就得在牢里待上十年,罚款也是同样的比例。

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