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洗钱超过5万怎么量刑的

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱超过5万怎么量刑的

在涉及洗钱罪犯中,对涉案金额为五万元整的情形预计将被处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时需承担相应的罚金,罚金额度由洗钱行为所涉及的总金额乘以相应比例得出,该比例通常位于百分之五到百分之二十之间。

伴随着全球经济和科技的迅猛发展,世界各地的人员流动、商品运输、资金流转、信息传递以及各类服务的提供都呈现出日益国际化的趋势,这也使得犯罪活动逐渐走向全球化。

洗钱活动也随之呈现出跨境、跨国的特性。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的。

二、洗钱罪100万怎么量刑

对于涉案金额高达一百万元的洗钱行为,根据我国相关司法规定,应当面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需要按照涉案情节处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

洗钱罪,是指行为人在明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪所产生的非法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些非法所得及其收益的真实来源和性质,而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、有价证券、协助资金转移、协助将资金汇往境外以及采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、转账洗钱罪怎么量刑最高

对于触犯此项者,除追缴其涉案的非法所得及相应衍生利益之外,还需依法判处五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且视情况决定是否附加或单独处罚金,罚金的具体比例为所洗钱款金额的百分之五至百分之二十之间。

若情节严重,则需进一步追缴其全部非法所得及衍生利益,同时被判五年以上十年以下有期徒刑,且须依照规定追加罚款,罚款的具体比例同样为所洗钱款金额的百分之五至百分之二十之间。

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