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协助他人洗黑钱多少钱判刑

合飞律师3个月前 (04-07)普法百科4

一、协助他人洗黑钱多少钱判刑

若自然人涉嫌犯有洗钱罪,相关执法部门将依法追缴其通过、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等活动所获取的非法所得及其收益,同时处以相应的刑罚。

具体而言,判处五年以下有期徒刑或拘役,并且根据洗钱金额的百分之五到百分之二十之间判定罚金的惩罚。

如果情节特别严重,那么量刑将提升至五年以上十年以下有期徒刑,罚金也将在同样的范围内进行评估。

另一方面,对于涉及洗钱罪的单位,则会对该实体施加罚款惩罚,同时还需追究其直接负责的主管人员及其他直接责任人的刑事责任,给予五年以下有期徒刑或拘役的处罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、怎么样知道自己是洗黑钱

1.知道自己参与的是毒品交易、黑社会团伙活动、恐怖主义行为、走私等罪行,或者是贪污、扰乱金融市场管理等违法行为;

2.你知道这些行为是不道德和非法的,还特意用钱来资助或隐藏他们的钱财来源和真实性质,比如提供银行账号或者帮助把财产变成现金、金融工具、证券什么的;

3.你还可能会通过转账或者其他结算手段来帮助转移这些钱财,或者帮着把钱转到国外去,或者用别的方法来掩盖这些犯罪所得以及它们的收入来源和真实性质。

如果你做了这些事情,那么你的钱和你赚的钱就可能会被没收,而且可能会被判刑5年以下,还要罚款;如果情况特别严重的话,可能会被判刑5年以上,甚至10年以下,也要罚款。

三、帮别人洗黑钱多少金额会被判刑

若符合上述五种行为之一,无论金额大小均构成洗钱罪,面临刑事责任。

通常情况下,量刑为5年以下有期徒刑或拘役,如数额高达3000万元则需承担5至10年有期徒刑。

这五种行为分别为:

(1)提供资金账户;

(2)协助将财物转为现金、金融票据、有价证券;

(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;以及

(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。

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