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非法集资定罪量刑标准?

合飞律师4个月前 (04-06)普法百科3

一、非法集资定罪量刑标准

非法集资并不是一个独立,主要涉及和集资诈骗罪。

非法吸收公众存款罪:

-一般情形下,非法吸收或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下或者,并处或者单处。

-数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

-数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

集资诈骗罪:

-以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

-数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者,并处罚金或者。

具体司法实践中,对“数额较大”“数额巨大”“其他严重情节”“其他特别严重情节”等的认定,会依据相关司法解释结合具体案件情况判定。在司法审判时,法院会综合考量犯罪金额、犯罪情节、危害后果、犯罪人认罪态度等多种因素进行定罪量刑。

二、非法集资定罪立案的标准是什么

非法集资并非一个独立罪名,在实践中主要涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名,二者定罪立案标准有所不同:

非法吸收公众存款罪:

一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的等情形,应当依法追究刑事责任。

集资诈骗罪:

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的,应当立案追诉。“以非法占有为目的”常见情形包括集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例等。

三、非法集资定罪标准

非法集资并不是一个独立罪名,涉及非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等。

非法吸收公众存款罪定罪标准:

-个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

-个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

-个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

集资诈骗罪定罪标准:

-个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

-单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

司法实践中,需综合全案证据和具体情节准确认定罪名和量刑。

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