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洗钱诈骗犯罪怎么判

合飞律师3个月前 (04-05)普法百科4

一、洗钱诈骗犯罪怎么判

1.若故意搬弄是非并犯下行且情节轻微者,应处以五年以下或监禁,同时还需要承担相应的罚金处罚;

2.若故意搬弄是非并犯下洗钱罪行且情节严重者,应处以五年以上十年以下有期徒刑,同时必须承担相应的罚金处罚;

3.如果有任何机构或团体被发现参与洗钱犯罪行为,该机构将受到相应的罚金处罚,而其直接负责的管理人员及其他相关责任人也会依据上述规定接受惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱犯罪怎么判的

1.对于涉嫌犯洗钱罪且情节较轻的行为,将被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时需要缴纳罚金;

2.若犯洗钱罪的情节较为严重,相关责任人将会面临着五年以上十年以下的有期徒刑,以及相应的罚金罚款;

3.如果是单位犯了洗钱罪行,将面临罚金的单位罚责,而对于直接负责人和其他直接责任者,则会按照上述规定进行相应的处理。

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