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洗钱量刑怎么判断的

合飞律师4个月前 (04-05)普法百科6

一、洗钱量刑怎么判断的

洗钱量刑需根据其性质、情节、涉案金额及罪犯主观恶性等多方面进行考量。

通常情况下,该罪行的量刑可涵盖从轻至重的、及相应。

例如,情节轻微者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款以适应洗钱金额的特定百分比;若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,罚款比例亦相应提高。

在裁决过程中会全面权衡各因素,力求公平合理。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗钱能被判拘役

如果有人违反了这条法律,那法庭就可以判他坐牢最多五年或者被关押。

而洗钱这事,就是在明明知道是跟交易、黑帮老大、恐怖分子、走私犯、贪官、毁坏金融系统以及诈骗等等违法行为有关的收入后,还故意去隐藏、掩饰这些钱的真正来源和真实面目。

比如说,给别人提供银行账户,帮忙把财产变成现金、票证、证卷等,提供资金转移服务,帮助把钱转到外国,或者用别的方法来假装看不见这些钱的起源和真实状况。

三、拘役是多久的规定

涉及洗黑钱的问题,拘留多久才能判刑,来详细解答给大家听:如果是个人犯了洗钱罪的话,就要把涉及到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得以及它们所带来的收益全部没收,然后再根据情况判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款金额在洗钱数额的5%到20%之间;如果情节特别严重的话,就会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且罚款金额也是在洗钱数额的5%到20%之间。

而对于那些单位犯了这个罪行的,就会对他们进行罚款处理,同时还会对他们的主要负责人和其他相关责任人判处五年以下的有期徒刑或者拘役。

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