当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱量刑怎么判断

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、洗钱量刑怎么判断

洗钱罪,乃是指对于明知是、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,采用提供资金账户、协助将资产转化为现金或金融票据、通过银行转账结算方式协助资金流动、协助将资金转移至境外及其他多种手段掩盖、隐藏这些犯罪违法所得及其收益的性质与来源的行为。

依据《中华人民共和国》之相关规定,自然人犯有洗钱罪行者,先将其从事过犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪之违法所得及其产生的收益予以没收,再处以五年以下或的刑罚,同时附加处以所涉及的洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的;若情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

至于单位实施洗钱行为者,须对其进行罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

二、洗钱同伙怎么定罪量刑的

涉及洗钱罪行者,将依照主导犯罪行为人的判决结果予以量刑,给予从宽或减轻的处罚待遇。

根据犯罪情节轻重程度,具体分为两种情况进行处理:其一为罪行轻微者,有可能被院以判处五年以下有期徒刑或拘役之刑罚,同时还须缴纳一额的罚金,罚金的数量比例在洗钱总额的百分之五至百分之二十之间;另一种情形则相对较为严重,将面临我国法律规定的五年乃至十年以下的有期徒刑,同样还需按洗钱数额的百分之五至百分之二十缴纳罚金。

三、洗钱被拘留7天会不会判刑

要是你被抓去关了7天,可能就是因为你涉嫌洗钱犯法!通常呢,这种情况我们叫它“”,最长可以被关37天。

当然,等吃完这顿37天的牢饭,警察叔叔们就会把你转交给检察院,让他们决定是否要正式起诉你。

最后,如果成立的话,你可能就要在法庭上接受审判了。

洗钱这个事儿可不是闹着玩儿的,情节轻微的可能会被判个五年以下的有期徒刑;但如果情节严重的话,那就得蹲五年以上到十年以下的大狱了。

以上是关于洗钱量刑怎么判断的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/580614.html

洗钱量刑怎么判断的相关文章

洗钱量刑怎么判断

一、洗钱量刑怎么判断洗钱量刑需根据其性质、情节、涉案金额及罪犯主观恶性等多方面进行考。 通常情况下,该罪行的量刑可涵盖从轻至重的、及相应。 例如,情节轻微者将面临五年以下有期徒或拘役,并处罚款以适应洗钱金额的特定百分比;若情节严重,则可能被处五年以上十年以下有期徒,罚款比例亦相应提...

电信洗钱量刑怎么判定的

一、电信洗钱量刑怎么判定的 对于洗钱这种犯罪行为,法律是怎么规定惩罚措施首先来谈下一般情况下的量刑标准,如果有人在这个过程中犯了罪,那他们就得归还所有从犯罪活动中所获得的财以及由此带来的收益,并且得接受至少5年以下的有期徒或拘役,除以此之外,还可能被要求缴纳罚款。如果情况比较严重的话,他们就得...

电信洗钱量刑怎么判

一、电信洗钱量刑怎么判的 在自然人犯罪情节下,若有涉及洗钱的行为发生,应当依法予以没收实施、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所产生的所有违法所得及其收益,同时,根据相关法律规定,将会被处五年以下或,并且还需额外缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十以下的;如果情节较为严重,则将面临五年以上十年以下有...

电信洗钱量刑怎么判

一、电信洗钱量刑怎么判定 电信洗钱,即是借助电信网络及各类金融交易等多种方式途径,采用一套错综复杂的转账和交易流程,将非法取得的财物经过巧妙处理后,掩饰原本的来源与真实面目,从而使之转变为表面上看起来合法、合规的资金运作模式。 在进行量刑之时,法院在竭力探求事实真相的同时,综合审查洗钱金额的...

洗钱量刑模糊怎么判

一、洗钱量刑模糊怎么判洗钱犯罪,即是故意协助或掩护他人将犯罪活动所得之资产通过各种方式合法化以及转化为可流通的货币,从而使这些非法资金得以隐藏及逃避法律制裁的行为。 在司法实践过程中,对于洗钱犯罪的量刑标准并非一成不变且含糊不清,而是需要依据涉案金额的多寡、洗钱手法的繁复程度、洗钱行为的持续...

洗钱量刑标准数额怎么

一、洗钱量刑标准数额怎么洗钱罪的罚拿你说就是把你挣的那点儿黑心和收益都给人家缴了抵罪,然后再坐个五年以下的牢,外加交5%-20%的;如果罪行稍重一些就得咬牙撑过五年到十年不等的铁窗生涯,还得把洗钱的那点儿吐出来。 这个里的第三百一十二条款就是管这事儿的。 因为法跟民规不太一样,所以...

洗钱量刑模糊怎么

一、洗钱量刑模糊怎么办 《中华人民共和国法》清晰规定了洗钱犯罪的量刑原则,若您对此持有疑问,可尝试以下途径进行解答:参阅法条:细致研读法相关条款,掌握洗钱罪的构成要素及量刑标准;寻求律师协助:咨询专业事律师,以获得精确且深入的法律解读与释义;研究案例:分析既有例,洞察法院在类似案件的执法态...

涉毒洗钱量刑失衡怎么处理

一、涉毒洗钱量刑失衡怎么处理 1.上诉:当事人可向上一级法院提交上诉申请,要求重审并调整量刑; 2.申诉:可向同级或上级法院递交申诉状,请求对原有定论开展审查; 3.监察局抗诉:检察院若认为量刑不公,可提起抗诉,请求法院再度审理; 4.社会舆论监督:通过新闻传媒、社交平台等方式披露事件,引发...