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非法集资经营怎么定罪量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、非法集资经营怎么定罪量刑

若非法集资案件数额庞大或严重干扰金融市场秩序,则可能被指控犯有集资诈骗罪以及非法吸收公众存款罪。

其中,集资诈骗罪将面临三年以上七年以下及相应的严厉惩罚;而非法吸收公众存款罪则将面临三年以下有期徒刑或,同时还需承担单处罚金的法律责任。

关于非法集资案件的立案标准,主要包括以下几个方面:

(1)个人非法吸收或变相吸收公众存款达到二十万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款达到一百万元以上;

(2)个人非法吸收或变相吸收公众存款达到三十户以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款达到一百五十户以上;

(3)个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到十万元以上,单位非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失达到五十万元以上。

《中华人民共和国》第一百七十六条第一款

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者,并处罚金或者。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资得老板都判刑了,怎么还传唤业务员

鉴于当前社会中出现的非法集资活动,作为罪行严重的犯罪行为之一,不仅仅是上级领导者所为,众多的基层业务员往往也背着知法犯法的嫌疑。

司法机构对涉案人员进行严肃查处,包括追究基层业务员的相关法律责任,是必要且合法的举措。

需要明确的是,虽然在一些案件初期可能还无法得知具体涉及到的业务人员身份信息,但随着非法集资活动的领导者被依法惩处,其他涉及犯罪的涉事人员也将逐渐曝光于众人面前。

在此背景下,法律对其深入调查,无疑是符合公正、合理原则的。

三、企业非法集资罪如何认定

1、没有经过相关部门依照批准,或是借助合法的商业模式来吸收投资资本。

2、采用媒体报道、推介活动、散发传单以及手机短信等多元化渠道,面向全社会进行广泛而深入的公开宣传。

3、承诺在固定期限内,采用货币支付、实物返还、交换等多样化方式偿还本金和利息,或给予相应的回报。

4、针对社会大众及社会上不特定的人士吸收投资资金。

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