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洗钱头目怎么定罪量刑

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、洗钱头目怎么定罪量刑

对于自然人因触犯洗钱罪而被定罪的案件,法律规定将依法没收其通过实施、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪所获得的违法所得及其所产生的收益,同时还将面临五年以下或的惩罚,并根据洗钱的数额大小,处以相当于洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

对于单位因涉嫌洗钱罪而被定罪的案件,法律规定将对该单位判处相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,分别处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、银行卡被人拿去洗钱,要报警

当您的银行卡被他人非法用于清洗黑钱时,首要之事就是立即前往当地警察局进行警备,随后向银行卡归属的银行明确阐述相关事宜。

接下来,您需要同警方以及银行服务人员共同协商如何妥善处理这一事件,积极准备所需的相关材料以配合调查和处置。

确保自身无参与洗钱活动之嫌,同时,全力助推案件的侦破亦是您不可推卸的职责所在。

洗钱,作为一种性质极为恶劣的金融犯罪行为,若是您的银行卡在您毫不知情的状况下被他人用于此目的,那么您无需承担任何形式的刑事法律责任。

一旦您得知此事,需立刻至公安部门报请立案,并严格按照公安机关的指示和要求,尽力配合各项调查及后续处理事宜。

三、别人用我的银行卡洗钱冻结了怎么办

倘若您的银行账户因涉嫌洗钱活动而遭冻结,在与银行取得联络、明确了负责此案件的执法部门之后,建议您立即聘请律师进行深入处理,向他们详细阐述事件经过,提供有力的证据材料从而提出合理有效的请求以便尽快申请解除冻结措施。

解冻后可能面临的罚款或更深层次的刑事指控,这将取决于具体案件的严重性以及相关的规定。

您需要从银行方面获取冻结该账户的公安机关的名称及联系方式,并主动与该公安机关的警务人员取得联系,以了解银行账户被冻结的具体原因,同时也请务必向他们详细陈述您个人的实际情况。

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