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洗钱金额怎么量刑最高

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、洗钱金额怎么量刑最高

(一)对于实施了犯罪行为的违法所得以及由此产生的收益,应予没收;对于涉案人应判处五年以下有期徒刑或是拘役,同时还要根据具体情况对其罚款,罚款金额在涉案金额的5%至20%之间。

(二)若情节较为严重,则应对涉案人处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需对其罚款,罚款金额同样在涉案金额的5%至20%之间。

所谓“情节严重”,主要包括以下几种情形:

1.提供资金账户给他人使用;

2.协助将财产转化为现金或金融票据;

3.通过转账或其他结算方式帮助资金转移;

4.协助将资金汇往境外;

5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。

(三)如果是单位犯下此罪行,则应实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人分别判处五年以下有期徒刑或是拘役。

(四)对于个人犯下的,应没收其参与、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪所获得的违法所得及其产生的收益,并对其判处五年以下有期徒刑或是拘役,同时还需对其罚款,罚款金额在涉案金额的5%至20%之间;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需对其罚款,罚款金额同前述规定。

(五)如果是单位犯下此罪行,则应对该单位进行罚款,同时还需对其直接负责的主管人员和其他直接责任人分别判处五年以下有期徒刑或是拘役;若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪怎么定罪量刑

当你说某人被控犯了洗钱罪时,其实就是按照这个罪行构成的几个要点来排查的,这包括了四个方面:客体、客观方面、主体以及主观方面。

而我们看洗钱罪的处罚,当然不会忘了是从犯罪的情节角度来看待的。

如果情节较轻的话,可能会面临五年以下的有期徒刑或者拘役,而且还要处罚金,罚金可能是从洗钱金额的5%到20%不等哦。

接下来,我会详细给你解释一下。

洗钱罪其实就是指那些明明知道自己收到的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得(也就是用不正当途径赚取的钱),却还要故意去掩饰、隐瞒它们的来源,甚至还把这些非法所得放入银行或其他金融机构进行存储和利用。

三、网络洗钱怎么判罪最轻量刑

网络洗钱就是在网上把黑钱洗白,像通过电子支付和搞什么虚拟货币之类的方法。

就是找个地方藏起来,不让人家发现你有这么多脏钱。

根据刑法,虽然轻重不同,但是都说明政府对这种行为零容忍。

判刑时得看各种情况,比如你洗了多少钱,洗了多深,是你带头还是有人小弟,还有你有没有主动交代或者帮警察抓到别人。

最轻的处罚可能就是关几天牢房,交点罚款,或者义务劳动接受改造什么的,不过这还得看实际案子和你违反的法条是怎么说的。

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