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帮人洗钱是怎么定罪量刑

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科3

一、帮人洗钱是怎么定罪量刑

洗钱是指对已知属于、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等特定罪行的非法所得进行的掩盖逃税行为及其产生的收益,并以此来掩盖这些货币的真实来源和真实性质。

如有明知故犯者,其相应的非法所得和其产生的收益将被没收,并面临五年以下或,以及一定比例的罚款(最低百分之五,最高百分之二十)。

情节严重者,将面临五年至十年有期徒刑,以及同样比例的罚款。

《》第一百九十一条

【】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮忙洗钱怎么定罪量刑

关于洗钱罪的审判与处罚,我国《中华人民共和国刑法》已作了明确规定。

洗钱罪,系指行为人明知涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其所衍生之收益,却仍然为其提供资金账户,协助将财富转化为现金或金融票据,采用转账或者其它结算方式协助资金流转,协助资金跨国境转移及以其他各种手法掩盖、隐匿非法所得及其收益的来源和性质等行为。

依照《刑法》规定,对于洗钱罪行,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳相应数额的罚金。

三、洗钱几千万从犯怎么定罪

涉及数千万元洗钱行为的共犯在《中华人民共和国刑法》中的判定标准主要依据他们在洗钱活动中所扮演的角色、所处的地位以及所起的作用,同时还会考虑到涉案金额等关键要素,从而决定是将其认定为主犯还是从犯。

具体而言,若该名共犯在洗钱案件中发挥了协助或次要的作用,并且涉案金额高达数千万元,那么在进行定罪量刑时将会充分考虑到他的犯罪性质及其严重程度。

通常情况下,对于共犯的刑事责任,相较于主犯,法院会给予更为宽大的处理,即予以减轻或从轻处罚。

这就意味着,即使涉案金额极为庞大,只要共犯能够积极配合相关部门的调查工作,坦诚地交代自己的犯罪事实,或者展现出其他的立功表现,法院也有可能会对其施以相对较轻的刑罚,例如短期的有期徒刑、拘役或者罚款等等。

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