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跑分金额50万怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、跑分金额50万怎么量刑

若涉及金额达50万人民币之巨且情节严重者,可被认定犯有。

判刑期限在5年以下或内。

洗钱乃一种违法行为,即借助技术手段,如变更来源、性质等方法,使来源于犯罪活动(例如贩毒、黑帮犯罪、恐怖袭击、走私等)的那部分非法收益及以此获得之利益看似合法化。

各国对洗钱的认识与定义各异。

罪犯及其同伙多采用金融手段,非法将资金从一账户转移至另一账户,隐藏其实际出处及利益归属;或者利用金融机构的资产管理服务储存这类非法资金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、不知情,没有获利,跑分5万怎么办

在无从认识了解明确情况的背景之下,倘若该个人能够被确认是在完全不知情的情境下,那么就没有任何理由可以援引刑事指控来追究其责任。

如果这个人身上带有特殊的职业义务,使得他/她必须要去了解有关信息,那么便有必要通过实施相应的法律手段来加以妥善处置。

即使这个人并未得到直接的经济利益,但是倘若他/她在知道这方面信息之后却选择避而不谈,或者故意忽略,依然有可能会构成犯罪行为;这仅限于其本人无法明确证明自己对对方正在从事洗钱活动毫不知情,而且自己负责的工作本身是合乎法理、符合规定的情况下。

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