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跑分600万怎么量刑

合飞律师3个月前 (04-04)普法百科6

一、跑分600万怎么量刑

根据相关及司法解释,涉嫌参与跑分业务的流水超过六百万人民币,属于情节较为严重的范畴。

对于这一类案件,均有可能面临人民的判罚,通常包括?及其对应刑期,具体刑期应在五年至十年之间;同时,还需依法缴纳罚金,罚金金额的比例在所洗钱款的百分之五到百分之二十之间。

此外,如果行为人明知是涉及犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种特定类型犯罪的所得及其产生的收益,却仍为掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质而进行洗钱活动,那么将面临更为严厉的惩罚,其中包括没收上述所有犯罪所得及其产生的收益,同时被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且需要按照规定缴纳罚金,罚金的比例同样在所洗钱款的百分之五到百分之二十之间。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、跑分团体是怎么量刑的

对于参与“跑分”活动的人士而言,他们在相关过程中所展现出的行为,实质上是将自身合法的银行账号对外开放,供给不法分子利用,以实现违法所得分流转移等相关操作,进而成功掩盖或忽视了犯罪所得以及其收益的真实来源和本质属性。

这种行为,实质地构成了掩饰、隐瞒犯罪所得与犯罪所得收益的犯罪行径。

具体而言,“明知是犯罪所得及其产生的收益,而有意进行窝藏、转移、收购、代为销售,或采用其他方式掩饰、隐瞒的,将被处以三年以下的有期徒刑、拘役或,同时还需承担相应的罚金责任;而情节较为严重者,则需要接受三年以上七年以下的有期徒刑惩罚,并且也同样需要付出罚金的代价。

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