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流水一亿洗钱量刑多少

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、流水一亿洗钱量刑多少

依据国家相关法令的明确规范,从事洗钱行为已然被视为涉嫌构成洗钱罪行。若是涉及洗黑钱的金额高达一亿元人民币,那么其获益所得极有可能会被依法予以没收,同时还将面临至少长达五年期限的有期徒刑或者拘役惩罚以及一定额度的罚款。但倘若犯罪情节更为严重者,那么这名犯罪分子将会遭受五至十年期间的有期徒刑及刑罚的严厉制裁。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪;

破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益;

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱卡被冻结还能解冻

如果你的银行卡因为涉及到洗钱活动而被禁用了,别担心,其实只要按照下面说的去做就可以了:首先,当你察觉到自己的卡已经被冻住以后,里面的钱还在账户里,但是你暂时不能动它,比如提现或者购物什么的;这个时候赶紧打电话给你的那家银行,告诉他们你想让这个冻结马上解除。然后,带上你的和那张已经被冻住的银行卡,走到你家附近的那个开户银行,去找那些银行工作人员,并向他们申请相关的手续;请他们帮你把申请表填好;接着,等在自助的机器那里,拿到一个号码,等着柜台的人叫你;等到了指定的柜台,把你的银行卡、身份证还有那份填好的申请表交给柜台的工作人员,告诉他们你要申请解除银行卡的冻结;最后,你只需要耐心地等待工作人员对你的申请进行审核和处理,如果情况确实如此,那么你就能顺利地拿回你的银行卡和你的身份证了。

三、洗钱罪最高判处多少年有期徒刑

按照现行法例,涉及洗钱行为的指控可能最高判处十年有期徒刑。若个人明知其接受或参与的是非法交易、被认定为黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动、走私、贪污及等违法犯罪活动产生的资金及其收益,或破坏金融管理秩序的犯罪收益,那么为了掩盖或隐藏这些所谓“现金”来源的真实性质,以逃避法律审查,就必须满足以下任一情况才会提起诉讼并追责:(a)提供专用的资金账户;(b)协助将该笔资金转为现金、金融票据、有价证券等可以携带或交易的物品形式;(c)通过电子转账或其它常规支付手段协助进行资金流转;(d)协助资金流向境外;(e)用任何手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

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