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洗钱怎么按金额量刑

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、洗钱怎么按金额量刑

(一)对于查获到的与犯罪活动相关的违法收入及所产生的效益,依法予以没收;同时,根据犯罪情节轻重,判处五年以下或拘役,并处或单处洗钱金额的5%至20%的罚金。

(二)若情节较为严重,则应没收所有的违法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱金额的5%至20%的罚金。

(三)如果是单位犯下此罪行,将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役。

1.对于个人犯下的情况,应没收其在、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪中所获得的违法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额的5%至20%的罚金;若情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的5%至20%的罚金。

2.若单位犯下本罪,应对该单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国》

第一百九十一条

【洗钱罪】明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱超多少判刑

在法律规定中,洗钱的数额仅仅作为判断案件性质及量刑轻重的参考因素之一,更为重要的是犯罪者进行洗钱活动的具体动机以及该行为所造成的社会影响和后果的恶劣程度。

若某位人士因涉嫌洗钱而被提起,其可能面临的刑事处罚将视具体情况而定。

根据现行法规,被告有可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要向国家交纳洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚金。

如果被告的行为情节特别严重,那么他将会被法院判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且还需缴纳洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚金。

三、帮助洗钱判刑多久

关于涉及到洗钱的非法行径,我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条已经对其所应承担的法律责任进行了明确的规定。

依据此项法规,任何试图掩盖、隐匿诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的收益及其来源与性质的行为,都将被视为构成洗钱罪。

更为详细地说,无论是个人还是团体,只要他们提供资金账户、协助将财产转化为现金或者金融票据、通过转账或者其他支付结算方式来转移资金、跨境转移资产或者采取其他任何形式来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就会被判定为犯有洗钱罪。

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