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银行流水作假多少钱量刑

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、银行流水作假多少钱量刑

大家要小心了!银行卡跑流水可不是啥好事儿,实际上这就是我们常说的洗钱行为。

要是你的流水金额够胆达到三千块,那就有可能沦为罪犯啦。

不过具体怎么判刑,还得看你涉及的金额到底有多大,以及其他一些情节是否严重。

那么,银行卡跑流水跟之间究竟有着怎样的联系?其实,银行卡跑流水就是一种洗钱的方式,也就是通过各种各样的手法来掩盖、隐藏那些犯罪所得及其产生的收益,让它们看起来像是合法的。

再来说说判刑标准和涉案金额的关系吧。

按照咱们国家的法律规定,洗钱罪的判刑标准可是跟涉案金额的大小紧密相连的。

通常情况下,只要你的流水金额达到了三千块钱左右,那就有可能面临牢狱之灾了。

如果你的流水金额超过了十万块,那就属于情节特别严重的那种,可能会被判得更重。

当然了,除了涉案金额之外,还有很多其他的因素会影响到你的判刑结果。

比如说,犯罪情节的严重程度、犯罪分子的认罪态度、是否愿意退还赃款等等。

如果你能主动承认错误、真心悔过并且积极地退还赃款,那么很可能会得到从轻或者减轻处罚的机会。

《中华人民共和国》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下、或者,并处或者单处;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、掩隐罪银行流水如何取证

呦妈呀,银行流水其实也是个可以当证据的东西!你瞧那个银行个人消费流水单,上面写得清清楚楚,你的姓名啊,卡号啊,还有你这笔钱用来干什么之类的。

它就像是个公开透明的记录册,生动且真实地展示了你的消费状况。

这种东西,我们称之为“书证”,因为它是真实存在的,而且是合法的,能够准确地告诉我们你在银行办过哪些业务。

所以说,只要你有这个流水单,那就是可以当作证据来用的。

不过话说回来,银行流水到底能打多久的历史记录?这里我给你科普一下哈:

1.如果你亲自跑到银行柜台去让工作人员帮你打印银行流水的话,那你最多只能打印出过去两年内的流水记录;

2.如果你觉得跑银行太麻烦,想自己动手丰衣足食,那你也可以选择在银行的终端机上自助打印银行流水,这样的话,你最多就能打印出过去一年内的银行流水了;

3.最后一种方法就是通过网上银行来打印银行流水,这样的话,你最多就能打印出过去五年内的流水记录了。

三、银行流水是量刑标准吗

银行流水可不只是供你看看而已,它还是判刑时可以凭依的一项重要指标!只不过判断判多重,还得看其他因素。

在判刑这个事儿上,银行流水就是关键性的证据之一,用它来证明被告人干了什么坏事和涉及了多少钱财。

比如说,在小偷偷东西,诈骗之类的案子里,银行流水就能告诉大家被告人从哪里搞到了多少钱财,这对于判决来说可是很关键的依据。

然而啊,判罚可不是简单地看被告人赚了多少钱就能决定的!它需要全面考虑很多事情,比如被告人做的坏事是啥子性质,有何恶劣程度;他们是否真心认错等等。

所以说,虽然银行流水是个重要的证据,但是它并不能直接决定判罚的轻重。

法院在判刑的时候,会把所有这些因素都考虑进去,力求做到公平公正,让每个人都心服口服。

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