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洗钱量刑判决标准是多少

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、洗钱量刑判决标准是多少

1.把你通过犯罪行为获得的收入以及它所带来的利益都给我们拿出来。

否则就要被关进监狱时间大概是在五年以下,还要支付一定比例的罚款,金额在总利润的5%-20%之间。

2.如果你做了更严重的事情,比如通过洗钱来掩盖自己的犯罪行为,那么你就得付出更大的代价了。

不仅要把你的非法收入和利益交出来,还得坐牢,时间可能会在五年到十年之间,同样也要支付一定比例的罚款,金额也是在总利润的5%-20%之间。

3.如果你是个老板,那你可要小心了,因为你们公司也有可能会受到惩罚。

我们会对你们公司进行罚款,同时也会对你和你的员工们进行惩罚,可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、参与洗钱的量刑多少年

根据相关法律规定,对于实施违法活动所涉及到的违法所得及其产生的利益予以彻底没收,同时惩罚的力度视情节轻重有所不同:

首先,对轻度此类违法行为,将处以五年以下有期徒刑或者拘役,并以洗钱金额作为一部分进行处罚,罚金的比例应在5%以上但不得超过20%;

其次,针对情节较为严重的案例,其违法所得及其产生的收益也将被依法没收,同时被告将会被处以五年以上、十年以下有期徒刑,且罚金的额度依然为洗钱金额的5%以上但不超过20%;

最后,若单位卷入其中且犯有本罪,则需执行双罚制,既处罚金,又对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。

三、最高量刑多少万

根据相关法律规定,对于实施非法活动的人所获违法收益及与其关联之收益,应予以全部或部分没收。

在情节轻微的情况下,给予犯罪者五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,同时,需依据洗钱行为的具体金额,处以相当于5%至20%之间的罚金;而在情节较为严重的案件中,犯罪者将面临五年以上十年以下的有期徒刑,同样需要按照洗钱行为的具体金额,处以相当于5%至20%之间的罚金。

如果是单位组织实施了此类犯罪行为,则将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款处理,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,判处五年以下的有期徒刑或拘役刑罚。

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