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洗钱70万怎么量刑

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科1

一、洗钱70万怎么量刑

洗钱超过70万的话,可能会面临五年以下的或者外加。

如果是用提供账号、把财产换成现金、转移或者其它方法来掩盖事实并且故意隐瞒这些违法赚取的利益的,那么就更严重了,可能要被判在五到十年间的有期徒刑,同时还要交罚款。

洗钱罪就是指那些明明知道自己的钱来自于犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法行为,却还是用各种手段比如存在金融机构里等等来掩盖这些来源,非法获得这部分收入的行径。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、持枪洗钱量刑标准是多少

1.对于实施洗钱行为的当事人,将依法没收其所获得的全部违法收入及由此衍生出的利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役刑罚,此外还需根据犯罪涉及的洗钱数额确定罚款金额,其罚金比例通常在5%至20%之间;

2.对于情节较为严重的洗钱行为,将会更加严厉地予以处罚,除了剥夺其犯罪所获得的所有违法收入及利润外,更会判处五年以上十年以下有期徒刑,并且洗涤的钱款数额仍应按照第一种情况处以罚款;

3.若洗钱案件涉及到团体等机构组织,则不仅应该对该企业实施罚款,而且其直接负责任的主管人员以及其他直接责任人也必须接受法律的制裁,具体而言,他们可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役。

三、被别人骗洗钱怎么判

1.对于实施了犯罪行为并获得违法所得及其产生之收益者,根据相关法律规定应予以没收上述赃款及利益,并可判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时还需依据涉案金额大小处以相应比例的罚款,罚款的具体数值为涉案洗钱数额的5%至最高不超过20%;

2.若情节严重者,则须依法没收违法所得及其所产生的收益,并且可以判处被告人五年以上、十年以下有期徒刑,同时也需要按照相同比例的规定上调罚款额度,仍保持在涉案洗钱数额的5%至最高不超过20%之间;

3.如果是单位组织实施了此类犯罪活动,那么将面临双重惩罚,既要对该单位进行经济处罚,即处以罚金,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行刑事追究,处以五年以下有期徒刑或拘役。

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