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借卡给别人洗钱不知情被判几年

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、借卡给别人洗钱不知情被判几年

若行为人在事前对此并不知情,那么便不能被认定为触犯,从而也无法给他/她定罪量刑。

必须明确认识到,洗钱这一行为的成立前提条件是清楚地知道或者应该知道这些资金来自于黑钱活动才行。规定的是,对于那些明知是来自、社会团体犯罪、等犯罪活动所获得的非法收益,却仍然协助掩盖这些违禁资金的来源以及真实性质,并试图通过将其存入银行、进行投资、上市等方式来使之合法化的行为,如果行为人在主观上对这些事实并不知情,那么他/她的行为就无法按洗钱罪论处。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱80万元判什么

对于涉嫌洗钱金额高达八十万元人民币的行为,根据我国法律规定,通常会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时需附加处以罚金。为了掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪活动所获得的收益及其来源与性质,相关部门有权对这些违法所得及其产生的收益进行追缴。如果情节严重者,将判处最低为五年且最高至十年的有期徒刑,并且附加执行罚金。

三、洗钱3000元犯罪吗

关于通过洗钱而获取盈利高达三千元人民币之懊悔者,通常会遭到五年以下有期徒刑或拘役的公正裁决,并且还需要受到罚金的严厉制裁,同时涉事人亦将失去因上述犯罪活动所获得的非法财产及其他由此衍生而来的利益收入。须知,任何形式的洗钱行为,无论其涉及金额多寡,均为法律所严格禁止。在判定时,应当借鉴这一行为的本质特质、情节严重程度以及可能对社会产生的危害性等诸多因素进行综合考量,而非仅仅依据涉案金额的大小来作出判断。

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