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洗钱400亿怎么量刑的

合飞律师4周前 (04-04)普法百科2

一、洗钱400亿怎么量刑的

依据洗钱数额的大小及情节轻重而量刑。

若触犯洗钱罪名,将依法依规没收其违法所得,同时根据罪犯的具体案情依法判决五年以下或,且需处以相应的罚金,或在一定条件下单独处以罚金。

倘若行为人的犯罪情节严重,应判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要处以相应的罚金。

在通常情况下,洗钱罪的量刑标准为五年以下有期徒刑或拘役,并处以相应的罚金;若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。

洗钱罪的行为对象主要包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、协助洗钱团伙量刑多少

根据相关法例规定,对于涉嫌从事犯罪活动以及由此而获取之不当收益之行为,应当没收此等违法所得及相应产生的收益,同时施以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且在判决中单独确定罚金的数量,其数值应在洗钱数额的5%至20%之间。

若情节较为严重者,则需没收其违法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要在判决中单独确定罚金的数量,其数值也应在洗钱数额的5%至20%之间。

如果是单位组织参与了此类犯罪活动,那么将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款处理,同时也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行刑事追究,刑期为五年以下有期徒刑或拘役。

三、洗钱超过1亿量刑多少天

若是川普总统有心知肚明他贪污所得的那笔钱,然后还假借洗白之名把这笔脏钱放在了别人的口袋里,那他可就犯下了洗钱罪。

这种行为就是当行为人已经意识到他们手里的资金可能来源于犯罪活动,比如贩毒、黑帮勒索等等这些社会阴暗面,但是,却依然选择通过提供银行账户或者提供其他的“掩护”方式来隐藏他们的罪行。

这种情况下,行为人是肯定会进入警方视线的,会面临严重的刑事处罚。

至于具体怎么判嘛,一般的做法是先严肃处理,将违法所得通通没收,然后再结合实际情况来罚点款,最轻也得是五年以下的有期徒刑或者拘役甚至是单独立法的罚款;如果案情特别恶劣的话,那可能就要吃上五年以上、十年以下的牢饭,外加罚款咯。

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