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洗钱流水1w怎么量刑

合飞律师4周前 (04-04)普法百科2

一、洗钱流水1w怎么量刑

如果你被怀疑涉及到了洗钱,且数额到达了高达人民币后的1万块钱,那么你可能要面临的是五年以下的有期徒刑或者牢狱之灾,当然这个费用也不能少,根据洗钱的数量,你需要支付5%到20%的罚款。要是你打算把与、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和贿赂犯罪相关的事情掩盖起来,那就等着五年以下的有期徒刑或者牢狱之灾,罚款也是跑不掉的。如果情况特别严重的话,你可能会被判五年以上甚至是十年以下的有期徒刑,而且同样得交罚款!

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、在不知情的情况下洗钱1万元处罚多少钱

当我们聊到"不知情洗钱"这个话题时,其实就是指当事人在各种商业活动当中,由于没有察觉到交易对手的钱款来源不合法,结果就无意间成了他们进行洗钱活动的帮手。据咱们国家《刑法》里的相关条款,这种"无知无觉"的情况其实也算作行中的一种,叫做"其他形式的洗钱罪"。如果你的行为已经触犯了法律,那么会根据你参与洗钱的次数和涉及到的金钱数额来进行相应的处罚。一般来说,如果你只涉及到了很小的一笔洗钱款项,而且这是你第一次做这样的事情,那么你可能只会吃到一个小小的惩罚——比如被判三年以下的有期徒刑、拘役,还得交出你所有的违法所得。但是,如果你涉及的金额比较大,或者你的行为特别恶劣,那你就得做好准备接受更重的惩罚了。

这里要提醒大家的是,这里的金额只是一个参考因素,真正重要的还是你涉嫌为了什么类型的罪行而洗钱,还有你的这些行为有多严重。

三、洗钱被判刑几年

洗钱就是把从犯罪或者其它不法活动搞到手的黑钱,通过各种方法抹掉痕迹,打扮成看似合法的样子。要是个人做了这种事,那你就得赔光你所有的非法收入以及靠这些收入赚来的利润,再加上最多五年的有期徒刑或者拘留,还要罚点款;如果情况严重的话,可能要坐五年以上十年以下的大牢,还得罚更多的钱。对于这种单位来说,如果也干了洗钱的事,那就得罚款,然后他们的领导和直接参与的员工也要承担相应的法律后果。

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