参与非法洗钱3万怎么判
一、参与非法洗钱3万怎么判
1、如果你洗了三万块钱的话,可能就会坐牢3年哟;
2、你知道吗.如果你明明知道这些钱是案子啊、黑帮老大的钱啊之类的,还去帮忙洗,那你就要被罚啦!罚款金额在你洗过的钱的5%到20%之间哦,而且还要坐牢,最轻也是五年哦!
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、提供银行账号给人洗钱怎么判
咱们国家的法律说了,要是有人藏有毒品犯罪、黑社会团伙犯罪、恐怖活动犯罪、走私活动犯罪、贪污受贿犯罪、搞乱金融秩序犯罪、骗钱犯罪等涉案人员的收入来源以及金额,只要你做了下面这些事,就等着被抓吧!首先,你得给他们提供银行账户,然后把财产变成现金、存款单、股票之类的,接着还能通过转账或其他支付方式转出去,如果是境外的话,也可以轻松搞定哦!最后一招就是想尽办法遮掩这些犯罪收入的来历和去向。
如果这些事是一个干出来的,那这个公司就要倒霉了,不仅要罚款,还要追究相关负责人的刑事责任。
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