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涉嫌非法洗钱怎么定罪量刑

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、涉嫌非法洗钱怎么定罪量刑

根据相关,对于涉及犯罪行为所获得的非法财产以及其衍生收益,将被依法予以查处并执行没收程序。

为了加以惩戒,对违法行为人给予相应的刑事制裁是必要的。

在这其中,对于情节较轻者,我们将依法判处五年以下的有期徒刑或拘役刑罚,并且根据涉案的洗钱金额,额外处以百分之五至百分之二十以下的罚款。

若行为人的犯罪情节较为严重,那么他们将会面临更为严厉的打击——即五年以上直至十年以下的有期徒刑,同时也要支付同等比例的作为惩罚。

《刑法》第一百九十一条【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、微信洗钱我会违法吗

这不仅构成了法律层面的违规行为,更是严重的刑事犯罪。

洗钱乃是指一种通过种种手段对非法所得以及基于此产生的收益进行掩盖与隐瞒,从而使其看似合法化的行为。

具体来说,就是将源于各种违法犯罪活动的收益,经过精心掩饰和隐蔽其来历及性质,使得其在表面上看起来似乎合法。

而所谓的“洗钱罪”,则是指那些明知是来自于诸如犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动的收益,却仍然为了掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金流动,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他任何方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质的行为。

三、中介介绍人洗钱怎么量刑

根据相关法律法规,对于违反犯罪行为所获取的不法收益以及由此产生的收益,必须予以全部没收。

同时,对于实施上述犯罪的行为人,可判处五年以下有期徒刑或拘役,并且还应征收不等于洗钱金额5%至20%的罚款。

如果情节较为严重,则应没收实施犯罪的所有不法收益及由此带来的利益,同时判处五年以上、十年以下的有期徒刑,同样伴随征收不低于洗钱金额5%至20%的罚款。

若单位涉及到此类犯罪活动,将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

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