当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

夫妻离婚洗钱怎么判

合飞律师3个月前 (03-10)普法百科4

一、夫妻离婚洗钱怎么判

对于自然人涉及到洗钱犯罪行为者,当局有权冻结与没收其通过从事犯罪、黑社会性质的组织犯罪或走私犯罪所获得的违法收益,并对面额进行处罚,数额通常为违法所得的5%至20%之间。

视情节轻重,自然人还可能面临五年以下或的惩罚,同时需要缴纳数额相当于洗钱金额的。

在较为严重的情况下,当事人将面临五年以上乃至十年以下有期徒刑,并且罚款的数额同样也会达到洗钱金额的5%至20%。

《》第一百九十一条

【】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪怎么算金额量刑

在我国现行法律体系中,对于洗钱犯罪行为,其归责原则为行为犯而非结果犯。

具体来说,凡实施了特定形式的洗钱活动者,即应对此承担相应的刑事法律责任。

若行为人涉案的洗钱数额累计达到了或超过50万元的标准,则会被视为具有严重的情节。

针对此类情形,涉案人员将可能面临五年以上、最高不超过十年的有期徒刑惩罚,并且还须按比例缴纳其所涉及洗钱金额的百分之五到百分之二十作为罚金。

以上就是关于夫妻离婚洗钱怎么判的回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/362670.html

夫妻离婚洗钱怎么判的相关文章