u盾被别人骗去洗钱,我要承担什么责任
一、u盾被别人骗去洗钱,我要承担什么责任
若您在不知情的情况下将银行账户提供给他人用于洗钱活动,处理措施如下所述:(1)倘若公权力机关亦承认这是一种被欺骗而参与的洗钱行为,那么您将无需承担相应的刑事责任,即不会面临有期徒刑等严厉处罚。
然而,仍有可能处于阶段,在此期间,您可向相关部门提出的申请;(2)然而,如果您在明知对方资金来源不合法的前提下,仍然协助其进行资金转移,那么您便可能会触犯,从而面临刑事审判并被判定有罪。
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的构成要件是什么1、洗钱罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、洗钱罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时,其所洗钱财必须来源于犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;3、洗钱罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;4、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
二、转账洗钱罪怎么量刑
“转账洗钱”的被判刑依据会根据具体案例的具体情况来决定。
在宣判的时候,会把犯罪的数额大小、罪犯的主观恶意程度以及对社会造成的危害程度等等这些因素都考虑进去,然后依法给出相应的惩罚。
所以啊,如果你遇到了这样的问题,最好还是赶紧找个靠谱的律师问问吧,他们能帮你了解到相关的和实际的审判过程,这样才能更好地保护好自己的合法权益!
《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
三、洗钱团伙量刑多少罚金
洗钱要被怎么罚?咱们详细聊聊。
对于个人犯罪来说吧,他/她得把自己挣来的黑钱连本带利都吐出去,还要被关上五年或以下的时间,在这个过程中可能还会遭受到罚款,金额范围大概是从百分之五到百分之二十左右。
如果行为更严重的话,那就得坐牢了,刑期在五年或以上,同样也少不了罚款,接着又是在洗钱金额的基础上来计算罚款幅度。
假设你是单位里的领导或职员,你们单位犯了洗钱罪,那么你们都跑不掉,得接受严格的惩罚。
首先,就是你们单位要付出沉重的罚金,然后参与其中的那些决策层和执行者,还是得受罚,只不过他们的刑期比普通员工短而已,大约在五年或以下。
如果情况特别恶劣的话,那就得接受更重的惩罚,刑期在五年或以上。
最后,我们来谈谈什么叫做洗钱罪。
简单说,就是你明明知道这笔钱是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些违法行为,但你却为了掩盖、隐瞒它的真实来源和性质,而去进行清洗、转移、兑换等操作。
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