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不知情的情况下被洗钱了犯法

一、不知情的情况下被洗钱了犯法

若在未知的情况下遭受洗钱行为并未构成刑事犯罪

洗钱犯罪的必要条件之一为主观方面存在着故意行为,即清晰明确地认识到所接收的资金源自于非法活动并对其来源及性质进行了掩盖或隐匿。

假设的确无法得知相关信息,无从判断资金来源是否合法,那么就无法认定具有犯罪意图,从而也不会犯下洗钱罪行。

然而,倘若涉及的资金流量明显异于常理,或者与身份尚未确证的人员产生资金往来,很可能会引来执法机构的细致盘查。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、网络洗钱70万怎么量刑

鉴于网络洗钱案件中涉案金额达到七十万元人民币的量刑问题因各国或各地区的相关的差异而呈现差异化的处理情况,我方需依据《中华人民共和国刑法》中针对洗钱罪行的具体规定进行解读。

在该法条中明确指出,对于明知是犯罪所得及其收益却仍为其掩饰、隐瞒其来源及性质的行为,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以相应罚金;如若情节恶劣者,则判决五年以上直至十年以下有期徒刑,并处罚款。

三、过失洗钱犯罪怎么判的

一、对于触犯洗钱罪的犯罪人,若其情节轻微的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时给予相应罚款;

二、若是洗钱罪的行为涉及的情节较重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,且需缴纳罚款;

三、若上述行为发生在单位的层面,则应对单位处以罚款的惩罚,此外还需要对负有领导与管理职责的负责人及其他相关责任人,予以相同的法律惩戒。

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