提供卡给人洗钱100万判什么罪
一、提供卡给人洗钱100万判什么罪
提供卡给人洗钱100万,涉嫌洗钱罪。
洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户等行为。
依据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下或者,并处或单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体到该案件,提供卡洗钱达100万,司法机关会综合考虑诸多因素量刑,如是否知晓上游犯罪具体情况、是否存在、立功、坦白等情节,以及洗钱行为造成的社会危害后果等。若能证明不明知是上述特定犯罪所得及其收益而提供卡,不构成洗钱罪,但可能涉嫌其他罪名,如等。
二、银行卡涉及洗钱被冻结,如何解决
若银行卡因涉及洗钱被冻结,可按以下步骤处理:
首先,主动联系冻结机关。一般冻结会有相关通知,明确告知是哪个司法机关或执法部门实施的冻结。及时与该机关取得联系,了解冻结原因和具体情况。
其次,配合调查。冻结机关开展调查工作是为了查明事实真相,应积极配合,如实提供与银行卡交易相关的各类信息,包括资金来源、去向、交易背景等资料,以证明自身交易的合法性与正当性。
再者,准备相关证明材料。收集能够证明银行卡资金往来合法合规的证据,例如交易合同、发票、转账记录说明等,协助冻结机关更全面地了解情况,加快调查进程。
若在调查过程中发现是误冻,可向冻结机关提出申诉,提供有力证据,要求其核实并解除冻结。若确实存在一定问题,应积极整改,按要求完成相关义务,争取在调查结束且符合规定后,使银行卡尽快恢复正常使用。
三、洗钱罪1000万量刑标准数额
洗钱罪中涉及1000万数额属于情节严重情形。
根据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
对于洗钱数额达到1000万的,通常会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑,并处罚金。具体罚金数额,一般是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下。
在量刑时,并非仅依据洗钱数额这一单一因素,还会综合考虑的主观故意程度、是否存在自首、立功、坦白等从轻、减轻处罚情节,以及洗钱行为所造成的社会危害后果等多种因素,来确定最终的宣告刑,以实现罪责刑相适应,确保司法裁判的公正与合理。
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