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网络转账涉嫌洗钱多少会构成犯罪

合飞律师1个月前 (04-24)普法百科2

一、网络转账涉嫌洗钱多少会构成犯罪

判断某一交易行为是否构成了洗钱罪,与该笔转账金额的大小并无必然关联。

根据我国《中华人民共和国》的第191条明确规定,洗钱罪系针对那些明知系由犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的非法收益,而故意为之进行掩盖或隐瞒其真实来源和性质的违法行为。

简单来说,就是将上述各类犯罪所得及其收益通过各种手段伪装成合法形式的行为,皆可被视为洗钱罪。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

1、提供资金账户的。

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

4、协助将资金汇往境外的。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗钱4000万罪判几年

涉及洗钱金额高达四千万元人民币的情况,应被视为情节严重且数额特别巨大的情形。

对于此类案例,法律将对当事人施以五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时按照洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下比例处以罚金。

具体而言,根据《中华人民共和国刑法》(第一百九十一条第一款)的相关规定,被告应当明确知晓所接受的款项及收益源自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法行为,并且为了掩盖或隐瞒这些非法来源和性质,采取了提供资金账户等五种行为中的任何一种。

在这种情况下,有权没收上述犯罪所得及其产生的收益,并对被告人判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时按照洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下比例处以罚金;如果情节严重,则可判处五年以上十年以下有期徒刑,同时按照洗钱金额的百分之五以上百分之二十以下比例处以罚金。

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